热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
宁波华翔(002048) 现价: 14.46 涨幅: -0.62% 涨跌: -0.09元 | ||||
成交:6364万元 | 今开: 14.49元 | 最低: 14.34元 | 振幅: 1.65% | 跌停价: 13.10元 |
市净率:0.95 | 总市值: 117.72亿 | 成交量: 44071手 | 昨收: 14.55元 | 最高: 14.58元 |
换手率: 0.84% | 涨停价: 16.01元 | 市盈率: 11.19 | 流通市值: 75.51亿 |
宁波华翔:2023年度述职报告(杨纾庆)
公告时间:2024-04-25 23:20:12
宁波华翔电子股份有限公司独立董事
2023年度述职报告
各位股东及股东代表:
本人作为宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在2023年,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《宁波华翔股份有限公司章程》
《宁波华翔股份有限公司独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求,忠实履行了独立董事的职责,出席公司的相关会议,对董事会的相关事项发表专业意见,维护了公司和股东利益。现将2023年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下:
一、基本情况
(一)工作履历、专业背景及兼职情况
杨纾庆先生,64岁,硕士学历,美国国籍。2007年至2012年任江森自控能源动力亚太区总裁;2012年至2016年任美国江森自控集团副总裁;2016年至2018年任美国安道拓集团副总裁;2018年至2022年,任马瑞利集团执行副总裁及首席商务官。
(二)不存在影响独立性的情况
2023年,本人对独立性情况进行了自查,确认已满足适用的各项监管规定中对于出任华尔泰独立董事所应具备的独立性要求,并将自查情况提交董事会;
董事会对本人的独立性情况进行了评估,未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形,认为本人作为独立董事继续保持独立性。
二、2023年度出席董事会及股东大会情况
(一)董事会会议
公司2023年度召开了第七届董事会第二十二次会议至第八届董事会第四次会议,
会议以现场结合通讯的方式召开。其中本人全部参加了7次董事会会议,对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。
本年度应参加 亲自出席 委托出席 投票情况
姓名 董事会次数 次数 次数 (反对次 缺席次数
数)
柳铁蕃 7 7 0 0 0
(二)股东大会会议
2023年,我亲自出席了公司召开的共4次股东大会,分别是2023年第一次临时股东大会、2022年年度股东大会、2023年第二次临时股东大会、2023年第三次临时股东大会。
三、出席董事会专门委员会情况
公司董事会下设4个专门委员会,报告期内本人出席董事会专门委员会情况如下:
审计委员会会议 薪酬与考核委员会 提名委员会 战略委员会
姓名 应参加 实际出 应参加 实际出 应参 实际 应参 实际
次数 席次数 次数 席次数 加次 出席 加次 出席
数 次数 数 次数
柳铁蕃 4 4 1 1 4 4 2 2
作为战略委员会的成员,我对公司的发展规划提出了供公司参考的意见。
作为审计委员会的成员,我本着勤勉尽责、实事求是的原则对公司定期报告、利润分配、续聘会计师事务所等重要事项进行了审核,在指导内部审计工作、监督及评估外部审计机构、建立有效的内控机制等方面建言献策,积极维护了公司及全体股东利益。
作为提名委员会的成员,我对拟任公司董事和经理人员的人选、条件、标准和程序提出建议。
作为薪酬与考核委员会的成员,我认真审定公司董事、高级管理人员的考核及薪酬发放进行审核监督。
四、出席独立董事专门会议情况
报告期内,根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,结合实际情况,公司修订了《独立董事工作制度》,明确及落实独立董事专门会议机制。2024 年 4
月 24 日,召开独立董事专门会议 2024 年第一次会议,审议通过了公司 2024 年度
日常关联交易预计事项。
五、年度履职重点关注事项审议情况和行使独立董事特别职权情况
(一)应当披露的关联交易
1、2023年2月16日,公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于收购宁波峰梅视讯100%股权暨关联交易的议案》。峰梅视讯的注入将丰富上市公司在汽车零部件产品种类,增加了相关业务收入,补强了在汽车电子方面的短板。同时CMS业务的加入,进一步增强了公司在以“智能座舱”为主要方向的电子类技术能力,为实现公司既定战略目标打下良好的基础。
本次交易将以审计报告中所列示的,峰梅视讯截止2022年12月31日账面净资产值作为作价依据,关联交易价格合理,符合公开、公平、公正的原则,不存在董事会违反诚信原则,损害公司及中小股东利益的情形。公司投入的资金为自筹资金,未动用发行股票所募集的资金,也未发生募集资金变更投向的情况。我同意本次交易。
2、2023年4月26日,公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2023年日常关联交易的议案》。公司预计在2023年度与关联方之间发生关联交易金额合计不超过191,750万元。
公司2023年度日常关联交易预计情况符合公司日常经营和业务拓展需要,有利于公司业务开展,提高公司盈利水平,交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格公允,未发现有侵害中小股东利益的行为和情况,不会对公司独立性产生影响,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。我同意公司与关联方进行上述日常关联交易。
(二)定期报告相关事项
报告期内,公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求,编制
并披露定期报告及临时公告文件,均不存在补充或更正的情形。定期报告均经公司董事会和监事会审议通过,公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。作为独立董事,我重点关注了公司财务报告、定期报告中的财务信息、内部控制评价报告等信息披露事项。我认为,公司定期报告和临时报告能够严格按照信息披露法律法规的要求,真实、准确、完整、及时、公平披露各项重大信息,确保投资者及时、全面了解公司的重大事项及公司的财务状况、经营成果。
(三)董事、高级管理人员的提名及聘任、考核及薪酬管理情况
1、2023年6月12日,公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了关于董事会换届选举相关事项,我在审查提名程序、查阅相关董事候选人简历、听取公司董事会说明,并与相关候选人充分沟通的基础上,基于客观、独立地判断,认为公司第八届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的任职资格、提名、任免及聘任程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。同意董事会换届选举的议案。
2、2023年06月28日,公司第八届董事会第一次会议审议通过了聘任公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书的事项,本人认为公司第八届董事会第一次会议聘任的公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书,具备行使职权相适应的任职条件,符合公司高级管理人员的任职资格,未发现有《公司法》第146条规定的禁止任职情况以及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的禁止任职情况。其提名、审议和聘任程序符合《公司章程》的有关规定。同意董事会关于聘任公司高级管理人员的议案。
3、2023年08月22日,公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,公司聘任马学虎先生为公司副总经理,受聘人具备行使职权相适应的任职条件,符合公司高级管理人员的任职资格,未发现有《公司法》第146条规定的禁止任职情况以及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的禁止任职情况。其提名、审议和聘任程序符合《公司章程》的有关规定。同意董事会关于聘任公司高级管理人员的议案。
4、2023年10月26日,公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于改聘公司财务总监的议案》,徐勇先生因劳动合同到期不再担任公司财务总监,公司聘任靳
兰春先生为公司财务总监,受聘人具备行使职权相适应的任职条件,符合公司高级管理人员的任职资格,未发现有《公司法》第146条规定的禁止任职情况以及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的禁止任职情况。上述提名、审议和聘任程序符合《公司章程》的有关规定。同意董事会关于聘任公司高级管理人员的议案。
(四)续聘会计师事务所事项
根据董事会审计委员会《关于天健会计师事务所从事 2022 年度公司审计工作的总结报告》和《董事会审计委员会关于续聘年度审计会计师事务所的决议》,经核查,我认为:天健会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司出具的《2022 年度审计报告》真实、准确的反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果,该所在担任公司的审计机构时,坚持公允、客观的态度进行独立审计,同意公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年的审计机构。
六、日常工作情况
在 2023 年度的工作中,我忠实勤勉履行职责,依法行使职权,定期参加公司现场经营管理会议,积极参加各项培训,同时也通过电话和邮件的方式,积极与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系,按规定出席公司的相关会议,独立客观发表意见,并积极参加公司年度业绩说明会,回答中小股东的提问,广泛听取中小股东意见和建议,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内,现场工作时间为 16 天。
本人作为薪酬与考核委员会和提名委员会的主任委员,我严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》等相关要求,勤勉尽责,充分发挥专门委员会的专业职能和监督作用,对拟任公司董事和经理人员的人选、条件、标准和程序提出建议,认真审定公司董事、高级管理人员的考核及薪酬发放。
2024 年,我们将继续加强学习,不断提高履职能力,严格按照法律法规对独立董事的要求,认真履行职责,依法行使职权,加强同公司董事会、监事会和经营层之间的沟通,共同推动公司治理和规范运作水平不断提升,利用自己在汽车行业的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建设性的建议,为董事会的科学决策提
供参考意见。
我的联系方式如下: 杨纾庆 yangshuqing@nbhx.com
杨纾庆
2024年4月24日
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票