热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
全 聚 德(002186) 现价: 10.21 涨幅: 1.39% 涨跌: 0.14元 | ||||
成交:4122万元 | 今开: 10.06元 | 最低: 10.06元 | 振幅: 1.79% | 跌停价: 9.06元 |
市净率:3.82 | 总市值: 31.34亿 | 成交量: 40466手 | 昨收: 10.07元 | 最高: 10.24元 |
换手率: 1.32% | 涨停价: 11.08元 | 市盈率: 47.36 | 流通市值: 31.28亿 |
全聚德:独立董事2023年度述职报告(李建伟)
公告时间:2024-04-15 19:22:34
中国全聚德(集团)股份有限公司
独立董事李建伟 2023 年度述职报告
各位董事:
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董
事工作制度》等相关规定和要求,本人作为中国全聚德(集团)股份有限公司(以
下简称“公司”)的独立董事忠实勤勉地履行独立董事职责,对公司重大事项发
表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见,维护了公司整体利益和中小股东的
合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下:
一、基本情况
本人,男,中共党员,1974 年出生,法学博士,中国国籍,无境外永久居留
权。现为中国政法大学民商经济法学院教授、博士生导师、博士后合作导师,商
法研究所所长,兼任汉王科技股份有限公司、华致酒行连锁管理股份有限公司、
灵思云途营销顾问股份有限公司、中国山水水泥有限公司(香港联交所上市)、
锦欣生殖医疗投资管理有限公司(香港联交所上市)独立董事,2019 年 1 月至
今任公司独立董事。
本人作为中国全聚德(集团)股份有限公司独立董事,在 2023 年度严格遵
守法律法规等相关要求,勤勉尽责、忠实履职,符合《上市公司独立董事管理办
法》第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。
二、2023 年度履职情况
(一)出席董事会及股东大会的情况
2023 年,我本人参加了公司召开的董事会 6 次,其中现场会议 3 次,通讯
表决会议 3 次,股东大会 2 次。本人对以上会议议案均投了赞成票,无提出异议
的事项,也没有反对、弃权的情形。本人认真、仔细审阅会议相关材料,积极参
与各议题的讨论,为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。2023 年度,公司
董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项
均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下:
董事出席董事会及股东大会的情况
董事姓名 本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 两次未亲 大会次数
事会次数 数 事会次数 数 自参加董
事会会议
李建伟 6 3 3 0 0 否 2
(二)发表独立意见情况
2023 年度,本人对涉及公司日常关联交易、利润分配预案等重大事项发表
了独立意见,具体情况如下:
日期 会议届次 发表独立意见的事项
事前认可意见:
1.关于公司 2023 年度日常关联交易、关于对北京首都
旅游集团财务有限公司进行风险持续评估等关联交易
事项;
2.关于 2023 年度续聘致同会计师事务所(特殊普通合
伙)事项。
独立意见:
2023年4 1.公司 2022 年度关联方资金往来、对外担保情况;
月7日 九届八次 2.公司 2022 年度内部控制自我评价报告;
3.公司 2022 年度利润分配的情况;
4.公司 2023 年度日常关联交易事项;
5.关于对北京首都旅游集团财务有限公司进行风险持
续评估;
6.审核公司董事和高级管理人员 2022 年度薪酬;
7.使用闲置自有资金购买理财产品;
8.公司聘任 2023 年度财务审计机构;
9.关于调整独立董事薪酬的议案。
事前认可意见:
关于北京首都旅游集团财务有限公司的风险持续评估
报告的关联交易事项;
2023年8 九届十次 独立意见:
月11日 1.公司2023年上半年度控股股东及其它关联方占用公
司资金、公司对外担保情况;
2.北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告
(2023 年半年度)。
(三)出席董事会各专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、出席审计委员会的工作情况
2023 年,审计委员会共召开了 6 次会议,审议了公司 2022 年度财务报表、
审计报告编制过程情况、聘任审计机构情况、内控审计部各季度工作报告等,并
形成决议。本人作为审计委员会委员,按时出席了审计委员会的历次会议,对提交的议案进行了认真审议,对公司内部审计工作、财务信息及其披露情况等事项进行监督检查,发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2、出席薪酬与考核委员会的工作情况
2023 年,薪酬与考核委员会根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定,勤勉履行职责。报告期内召开 2 次会议,审议通过 2022 年董事、监事、高级管理人员薪酬兑现方案、调整独立董事薪酬等 3 个议案。本人作为薪酬与考核委员会的委员,对上述议案进行了审核。
3、出席提名委员会的工作情况
2023 年,本人作为提名委员会主任委员,按照《董事会提名委员会工作细则》等相关规定,对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序持续关注,保证其任职期间任职资格合法、有效,以切实履行提名委员会委员的职责。
4、出席独立董事专门会议的工作情况
报告期内,独立董事专门会议召开了一次会议:2023 年 12 月 21 日,独立
董事专门会议审议了《关于注销回购股份的议案》,本人对该议案投赞成票。
(四)与内部审计机构及会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的重大事项、方式及结果等情况
2023 年任职期间,本人在年报审计工作中,针对年审时间、人员安排、重点审计内容进行沟通,同意年审事务所的审计计划,确定将收入确认、存货跌价准备计提等相关事项作为本年度重点审计项目。对公司财务报表进行审阅并形成书面意见;督促审计工作进展,保持与年审会计师的联系和沟通,就审计过程中发现的问题及时交换意见,确保审计的独立性和审计工作的如期完成。
(五)与中小股东的沟通交流情况
作为公司独立董事,本人通过参加股东大会、业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流。报告期内,严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责,对于每次需董事会审议的议案,都认真审阅相关资料,了解相关信息,利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时,不受公司和主要股东的影响,切实维护中小股东的合法权益。
(六)在公司现场工作的情况
本人作为公司独立董事,除按规定出席股东大会、董事会及其专门委员会、
独立董事专门会议外,还通过定期获取上市公司运营情况资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和承办上市公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考察、与中小股东沟通等多种方式深入了解了公司的内部控制和财务状况,现场工作时间不少于十五日。
2023 年度,本人参加了公司组织的对全聚德王府井店的实地考察,以及对“京情陕味——北京西安美食周”中华老字号联名宴活动情况的现场调研。
作为公司“守正创新”三大项目之一,“全聚德·宫囍龙凤呈祥”主题餐厅于 2022 年 9 月升级亮相,以故宫的建筑、书画以及全聚德非遗技艺为元素,以数字多媒体技术打造万家灯火、满庭宫色的八景空间,让食客对这家老字号有了新认识。本人通过对项目后期运营成效的现场测评,对门店及公司转型发展提出了具有针对性的建议和意见。
同时,现场调研了在全聚德王府井店举办的京情陕味“北京·西安美食周”,本届美食周不仅是京陕饮食文化的融合交融,也是中华老字号传承创新联合发展的一个时代缩影,值得公司继续合作推广。
此外重点关注了公司的日常经营情况,对公司的管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了深入了解,与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,及时对公司经营管理提出建议,并通过公开信息和内部沟通等多途径对公司及相关业务关注了解。
(七)认真参加董事培训的情况
2023 年本人认真学习中国证监会、北京证监局及深圳证券交易所新发布的
有关规章、规范性文件及其它相关文件,积极参加法律法规培训,不断提高履职能力,结合自身专业知识与上市公司工作经验,为公司在治理与运作上提供建议,提升对公司和投资者利益的保护能力。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2023 年任职期间,本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规以及《公司章程》的规定,履行忠实勤勉义务,主动参与公司决策,就相关问题进行充分沟通,促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上结合自身的专业知识,独立、客观、审慎的行使表决权,切实维护公司和广大投资者的合法权益。2023 年任职期间,重点关注事项如下:
(一)应当披露的关联交易
公司 2023 年 4 月 7 日召开的董事会第九届八次会议审议通过了《关于对北
京首都旅游集团财务有限公司进行风险持续评估的议案》《关于公司 2023 年度日常关联交易事项的议案》。
上述风险持续评估报告充分反映了北京首都旅游集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况,北京首都旅游集团财务有限公司作为非银行金融机构,其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施均受到中国银行保险监督管理委员会及其派出机构的严格监管,不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。公司董事会在审议此关联交易事项时,关联董事已回避表决,审议及表决程序合法合规。
2023 年度公司与各关联方进行的各项关联交易,符合市场经济原则和国家
有关规定,体现了诚信、公平、公正的原则;董事会对以上关联交易进行表决时,关联方董事回避,符合有关法律法规的要求,有利于规范公司与各关联方的关联交易,有利于提高公司的规范运作水平,有利于维护公司全体股东的利益。
(二)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内,公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求,按时编制并披露了《2022 年年度报告及年报摘要》《2022 年度内部控制自我评价报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告及摘要》《
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票