弘元绿色能源股份有限公司
2023年度董事会工作报告
2023年度，弘元绿色能源股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，切实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推动公司法人治理机制的完善和内部控制制度的建设，推动公司各项业务顺利有序开展，有效地保障了公司和全体股东的利益。
现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下：
一、2023 年度工作情况回顾
报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求，坚持对全体投资者负责的原则，忠实履行董事会职责，切实维护投资者权益。
2023 年，在公司全体员工的共同努力下，公司紧跟产业发展的格局，坚持科技引领、创新驱动的理念，坚定全产业链发展战略。在夯实原有硅料、硅片产业的基础上，成功完成 N 型电池和组件的落地量产，实现公司战略升级，全产业链战略保障了全流程的稳定可靠与高效联动，让“高效光伏”贯穿于产品制造的每一个环节。
报告期内，公司实现营业收入 118.59 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 7.41 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.68 亿元，
截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 293.82 亿元。
二、2023 年度董事会工作情况
（一）董事会人员组成
公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选聘董事，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定。公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，独立董事人数超过董事会总人数三分之一。
2023年9月，公司第四届董事会成员中独立董事赵俊武先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事及董事会专门委员会相关职务，公司于2023年9月20
日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过选举吉卫喜先生为公司独立董事，
任期与第四届董事会任期一致。
（二）董事会召开情况
2023 年度，公司共计召开了 15 次董事会，共审议了 57 项有关议案。具体
情况如下：
召开时间 召开届次 议案内容 表决情况
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 通过
《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》 通过
《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案的议案》 通过
《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金项目可行性 通过
分析报告的议案》
《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的 通过
2023 年 2 月 第四届董事会 议案》
24 日 第二次会议 《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取 通过
填补措施及相关承诺的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象 通过
发行股票相关事宜的议案》
《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议 通过
案》
《关于公司签订单晶硅片销售合同的公告》 通过
《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》 通过
2023 年 3 月 第四届董事会 《关于子公司签订单晶方棒、单晶硅片销售合同的议案》 通过
2 日 第三次会议 《关于子公司签订单晶硅片销售合同的议案》 通过
2023 年 3 月 第四届董事会 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 通过
8 日 第四次会议
2023 年 3 月 第四届董事会 《关于变更公司名称、注册资本及修订<公司章程>的议案》 通过
13 日 第五次会议 《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》 通过
《关于<无锡上机数控股份有限公司第三期限制性股票激励计划 通过
（草案）>及其摘要的议案》
《关于制定<无锡上机数控股份有限公司第三期限制性股票激励 通过
计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第三期限制性股 通过
2023 年 4 月 第四届董事会 票激励计划相关事宜的议案》
4 日 第六次会议 《关于第一期（2019 年）限制性股票激励计划回购注销部分激 通过
励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
《关于第二期股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分激
励对象已获授但尚未解锁的限制性股票和注销部分股票期权的 通过
议案》
《关于投资建设年产 16GW 光伏组件项目的议案》 通过
《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》 通过
2023 年 4 月 第四届董事会 《关于变更公司证券简称的议案》 通过
14 日 第七次会议
《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 通过
《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 通过
《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》 通过
《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》 通过
《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 通过
《2022 年年度报告正文及摘要》 通过
《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 通过
案》
《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》 通过
《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议 通过
2023 年 4 月 第四届董事会 案》
26 日 第八次会议 《关于计提公司 2022 年度资产减值准备的议案》 通过
《关于预计 2023 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司 通过
提供担保的议案》
《关于预计 2023 年度使用自有资金进行委托理财的议案》 通过
《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 通过
《关于开展外汇衍生品交易的议案》 通过
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 通过
《关于第一期（2019 年）限制性股票激励计划首次授予的激励 通过
股份第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
《关于会计政策变更的议案》 通过
《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 通过
《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》 通过
2023 年 5 月 第四届董事会 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 通过
4 日 第九次会议
2023 年 5 月 第四届董事会 《关于向公司第二期股票期权与限制性股票激励计划激励对象 通过
11 日 第十次会议 授予预留权益的议案》
《关于调整第三期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数 通过
2023 年 5 月 第四届董事会 量的议案》
16 日