证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）012 号
广东新宝电器股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董
事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 26 日
在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2024 年 4 月 15 日通过书面通知、
电子邮件或电话等方式通知全体董事。应出席本次会议表决的董事为 9 人，实际出席本次会议表决的董事为 9 人，会议由董事长郭建刚先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议并通过如下议案：
一、 《2023 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、 《2023 年度董事会工作报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会对独立董事保持独立性情况的专项意见》。
公司独立董事宋铁波先生、曹晓东先生、谭有超先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。
本议案需提交公司股东大会审议。
《2023 年度董事会工作报告》《董事会对独立董事保持独立性情况的专项意
见 》 及 《 2023 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、 《2023 年年度报告及其摘要》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
在本次董事会审议之前，公司董事会审计委员会已审议通过本议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司《2023 年年度报告》内容详见 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2023 年年度报告摘要》刊载于 2024 年 4 月 27 日
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、 《2023 年度财务决算报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
在本次董事会审议之前，公司董事会审计委员会已审议通过本议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、 《关于 2023 年度公司盈余公积的提取及利润分配预案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、 《2023 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
在本次董事会审议之前，公司董事会审计委员会已审议通过本议案。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、 《董事会关于公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、 《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及董事会审计委员会
履行监督职责情况的报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

在本次董事会审议之前，公司董事会审计委员会已审议通过本议案。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、 《2024 年第一季度报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
在本次董事会审议之前，公司董事会审计委员会已审议通过本议案。
公司《2024 年第一季度报告》具体内容详见 2024 年 4 月 27 日《中国证券
报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十、 《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
在本次董事会审议之前，公司董事会审计委员会已审议通过本议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
关联董事郭建刚先生、郭建强先生、杨芳欣先生回避了该项议案的表决，其余 6 名非关联董事表决通过了该项议案。
在本次董事会审议之前，公司董事会独立董事专门会议已审议通过本议案。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、 《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
关联董事郭建刚先生、郭建强先生回避了该项议案的表决，其余 7 名非关联董事表决通过了该项议案。
在本次董事会审议之前，公司董事会独立董事专门会议已审议通过本议案。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、 《关于 2024 年度向各家银行申请授信额度的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、 《关于公司 2024 年度为子公司提供担保的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十六、 《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十七、 《关于开展衍生品投资业务的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十八、 《关于开展衍生品投资业务的可行性分析报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
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十九、 《关于公司为员工提供财务资助的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
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二十、 《关于 2024 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》
关联董事郭建刚先生、曾展晖先生、王伟先生、杨芳欣先生、朱小梅女士回避了该项议案的表决，上述 5 名关联董事回避表决后，非关联董事人数不足董事会人数的过半数，董事会无法形成决议，因此，董事会决定将《关于 2024 年度
非独立董事、监事薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议。
在本次董事会审议之前，公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十一、 《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
在本次董事会审议之前，公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十二、 《关于 2022 年员工持股计划第二个解锁期业绩考核目标达成的
议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2022 年度审计报告》（信会师报字[2023]第 ZC10278 号）及《2023 年度审计报告》（信会师报字[2024]
第 ZC10339 号，尚需公司 2023 年年度股东大会审议），公司 2022 年度及 2023
年度审计报告审计意见为“标准无保留意见”；公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润 96,139.20 万元，2023 年度经审计的归属于上市公司股东
的净利润 97,714.03 万元，第二个解锁期考核的净利润＝2022 年和 2023 年公司
经审计的归属于上市公司股东的净利润合计+2022 年和 2023 年股份支付费用合计×（1-企业所得税税率 15%)＝193,853.23 万元+6,315.76 万元×（1-企业所得
税税率 15%）＝199,221.63 万元，大于 182,900.00 万元。公司 2022 年员工持股
计划第二个解锁期业绩考核目标已达成。
根据公司《2023 年员工持股计划（草案）》及《2023 年员工持股计划管理
办法》的相关规定，公司 2022 年员工持股计划第二个锁定期（2024 年 7 月 15
日）届满后，可解锁公司 2022 年员工持股计划总数的 50%，对应的标的股票数
量为 383 万股，占公司目前总股本的 0.47%；公司 2022 年员工持股计划管理委
员会将结合员工持股计划的安排和当时市场的情况，对标的股票进行处置。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
关联董事曾展晖先生、王伟先生、杨芳欣先生及朱小梅女士回避了该项议案的表决，其余 5 名非关联董事表决通过了该项议案。
在本次董事会审议之前，公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案。
二十三、 《关于变更回购股份用途并注销的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十四、 《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十五、 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十六、 《关于