证券代码：600070 证券简称：ST 富润 公告编号：2024-037
浙江富润数字科技股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。
浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2024年4月26日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2023年4月15日以传真、电子邮件等通讯形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长陈黎伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议：
一、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
《公司 2023 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、审阅通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、审议通过《关于 2023 年度财务报告的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
四、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案的议案》
鉴于公司2023年度净利润及未分配利润为负，考虑当前资金情况、经营发展需要等因素，董事会提议公司2023年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
《2023 年年度报告》全文及其摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
六、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
《2023 年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。
七、审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执
行情况的议案》
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案关联董事陈黎伟、龚文华、赵林中、王坚、金双双、王剑伟回避表决。
本议案提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年
度薪酬执行情况的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
九、审议通过《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-043）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。
十一、审议通过《董事会关于公司 2023 年度非标意见审计报告和否定意见
内控审计报告涉及事项的专项说明》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
十二、审议通过《关于 2023 年前三季度会计差错更正的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
公司董事会定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召开公司 2023 年年度股东大
会。
表决结果：9 同意、0 票弃权、0 票反对。
会议通知详见 2024 年 4 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙江富润数字科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 27 日