公告日期：2016-11-19

A股代码：600015 A股简称：华夏银行 编号：2016—25优先股代码：360020 优先股简称：华夏优1华夏银行股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。华夏银行股份有限公司（以下简称“本行”）第七届董事会第二十三次会议以通讯方式召开，会议通知于2016年11月11日以电子邮件和特快专递方式向全体董事发出，表决截止日期为2016年11月17日，会议应发出通讯表决票16份，实际发出通讯表决票16份，在规定时间内收回有效表决票16份，会议符合《中华人民共和国公司法》及《华夏银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议做出以下决议：一、审议并通过《关于华夏银行与德意志银行签署〈终止协议〉的议案》。鉴于德意志银行股份有限公司、德意志银行卢森堡股份有限公司及萨尔奥彭海姆股份有限合伙企业（普通合伙人为股份公司）股东权益变动，董事会同意本行与德意志银行股份有限公司签署《终止协议》，以终止《投资者权益协议》、《全面长期战略合作协议》和《信用卡业务合作协议》等合作协议。授权经营管理层签署《终止协议》。签署《终止协议》对本行经营和业绩无重大影响或风险。有效表决票15票，关联董事Robert Vogtle回避表决。表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。二、审议并通过《关于申请设立消费金融公司及后续授权的议案》。同意设立消费金融公司，注册资本5亿元人民币。本行出资2.55亿元，持股51%。同意授权经营管理层负责办理与消费金融公司筹建、开业有关的各项事宜，签署与消费金融公司筹建、开业有关的各项文件。表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。特此公告。华夏银行股份有限公司董事会2016年11月19日[点击查看原文][查看历史公告]

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