公告日期：2016-02-01

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2016-013财信国兴地产发展股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定，公司拟于2016年2月5日召开2015年度股东大会，现将有关事项通知如下：一、召开会议基本情况（一）召开时间：现场会议召开时间：2016年2月5日下午14:00时网络投票时间：2016年2月4日至2月5日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月5日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月4日15:00至2月5日15:00的任意时间。（二）召开地点：北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808室，公司会议室。（三）召集人：公司董事会。（四）股权登记日：2016年1月29日（五）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（六）出席对象：1、本公司董事、监事及高级管理人员；2、截止2016年1月29日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东；3、公司聘请的会议见证律师；4、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。（七）投票规则本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。二、会议审议的议案（一）会议主要议题：1、审议《公司2015年年度报告及摘要》；2、审议《公司2015年度董事会工作报告》；3、审议《公司2015年度监事会工作报告》；4、审议《2015年度独立董事述职报告》；5、审议《公司2015年度财务决算报告》；6、审议《公司2015年度利润分配方案》；7、审议《关于公司2016年度向金融机构申请综合授信的议案》； 8、审议《关于预计新增对控股子公司（含全资子公司）担保额度的议案》；9、审议《关于公司2016年度取得开发用地总体授权的议案》；10、审议《关于授权公司及控股子公司（含全资子公司）购买保本型理财产品的议案》；11、审议《选举刘长华为公司第九届董事会独立董事的议案》。（二）议案披露情况：以上审议事项的议案内容详见2016年1月16日的《证券时报》和巨潮网。三、会议登记办法（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（二）登记时间：2016年2月3日9:00—17:00（三）登记地点：公司董事会办公室。（四）登记手续：1、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，该股东委托他人出席会议的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证。2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东单位的持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、授权委托书和持股凭证。3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。4、网络投票登记注意事项证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向深圳证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。（五）授权委托书兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席财信国兴地产发展股份有限公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码/营业执照注册号：委托人股东账号： 委……[点击查看原文][查看历史公告]

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