公告日期：2016-11-18

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2016-62中信国安信息产业股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中信国安信息产业股份有限公司第六届董事会第十三次会议通知于2016年11月10日以书面形式发出。会议于2016年11月17日在公司会议室召开，会议应出席的董事15名，实际出席会议的董事15 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过讨论，审议并通过了如下决议：会议以14票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《湖北省广播电视信息网络股份有限公司与中信国安广视网络有限公司 DVB OTT 业务合作协议》的议案（详见公告）。上述议案已构成关联交易，本公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。本次参会的关联董事廖小同先生回避表决，其他14名非关联董事同意上述议案。独立董事认真审核上述关联交易的相关文件后，同意将上述事项提交董事会审议。独立董事在认真审核公司提供的有关协议及相关资料后，认为关联交易遵循了公平合理的原则，董事会审议相关议案时，关联董事廖小同先生回避表决，董事会表决程序合法、合规。上述事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对上述议案的投票权。股东大会事项另行通知。特此公告。中信国安信息产业股份有限公司董事会二〇一六年十一月十七日[点击查看原文][查看历史公告]

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