公告日期：2016-09-27

中信国安信息产业股份有限公司章 程(经公司2016年9月26日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过)2016年9月目 录第一章 总则第二章 经营宗旨和范围第三章 股份第一节 股份发行第二节 股份增减和回购第三节 股份转让第四章 股东和股东大会第一节 股东第二节 股东大会的一般规定第三节 股东大会的召集第四节 股东大会的提案与通知第五节 股东大会的召开第六节 股东大会的表决和决议第五章 董事会第一节 董事第二节 董事会第六章 总经理及其他高级管理人员第七章 监事会第一节 监事第二节 监事会第八章 财务会计制度、利润分配和审计第一节 财务会计制度第二节 内部审计第三节 会计师事务所的聘任第九章 通知与公告Page2of42第一节 通知第二节 公告第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算第一节 合并、分立、增资和减资第二节 解散和清算第十一章 修改章程第十二章 附则Page3of42中信国安信息产业股份有限公司章程第一章总则第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经中国国际信托投资公司资安字[1997]14号文和国家经济体制改革委员会体改生[1997]128号文批准，以社会募集方式设立；在国家工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号100000000027871。第三条 公司于1997年9月10日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股5000万股，于1997年10月31日在深圳证券交易所上市。第四条 公司注册名称：中信国安信息产业股份有限公司英文名称：CITIC Guoan Information Industry Co., Ltd.第五条 公司住所：北京市海淀区上地东路5号院1号楼三层，邮政编码：100085。第六条 公司注册资本为人民币3,919,826,352元。第七条 公司为永久存续的股份有限公司。第八条 董事长为公司的法定代表人。第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、Page4of42董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人和总经理助理。第二章 经营宗旨和范围第十二条 公司的经营宗旨：倡导“国安永远争第一”的企业风格，以信息产业为主向，其他产业为辅助，开拓创新，努力进取，为社会主义市场经济建设做贡献，为全体股东创造满意的回报。第十三条 经依法登记，公司的……[点击查看原文][查看历史公告]

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