公告日期：2017-09-28

股票简称：三湘印象 股票代码：000863 公告编号：2017-073三湘印象股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次会议于2017年9月27日召开，会议决定召开公司2017年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。2、股东大会召集人：三湘印象股份有限公司第六届董事会。公司第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2017年10月16日（星期一）下午14:00。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年10月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票时间为2017年10月15日下午15:00至2017年10月16日下午15:00间的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。6、股权登记日：2017年10月9日7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2017年10月9日，于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件2）；或在网络投票时间内参加网络投票。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。8、现场会议召开地点：上海市杨浦区逸仙路333号12楼会议室。二、会议审议事项（一）议案名称1、关于修改公司章程的议案2、关于2017年半年度利润分配的议案3、关于公司符合公开发行中期票据和非公开发行公司债券条件的议案4、公开发行中期票据预案4.1 注册和发行规模4.2 发行方式4.3 中期票据期限4.4 募集资金用途4.5 发行利率4.6 其他授权事项4.7 决议有效期5、非公开发行公司债券预案5.1 发行规模及发行方式5.2 债券期限、利率及其确定方式5.3 募集资金用途5.4 偿债保障措施5.5 转让安排5.6 其他授权事项5.7 决议有效期（二）议案披露情况上述议案的详细情况，请见 2017年 8月 30日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/、《证券时报》、《中国证券报》上的第六届董事会第四十一次会议决议公告、第六届监事会第十七次会议决议公告，及其相关文件。（三）议案1需由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。三、会议登记方法1、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。2、……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。