公告日期：2016-12-15

证券简称：天山股份 证券代码：000877 编号：2016－090号新疆天山水泥股份有限公司2016年第八次临时股东大会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议召开和出席情况1、会议召开情况：1.1、现场会议时间：2016年12月14日（星期三）下午14:30。1.2、网络投票时间为：2016年12月13日－2016年12月14日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月14日上午9:30至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年12月13日下午15:00 至2016年12月14日下午15:00 期间的任意时间。1.3、会议召集人：公司第六届董事会1.4、会议主持人：公司董事长赵新军1.5、现场会议地点：乌鲁木齐河北东路1256号公司二楼会议室1.6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。2、会议出席情况出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共253人，代表有表决权的股份总数350,355,113 股，占公司有表决权股份总数的39.8085%。其中：现场会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表有表决权股份315,403,510股，占公司股份总数的35.8372%。网络投票情况：通过网络投票的股东248人，代表有表决权股份34,951,603股，占公司总股本的3.9713%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳律师事务所邵丽娅、贺琪律师对本次大会进行见证。二、议案审议表决情况本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议，形成以下决议：（一）、《关于本公司及子公司与中材股份及中材集团财务有限公司贷款续借并签署涉及关联交易的议案》鉴于此事宜属于关联交易，根据有关规定，公司控股股东中国中材股份有限公司回避表决。表决结果：同意30,561,955股，占参与表决有表决权股份总数的80.4823%；反对6,876,693股，占参与表决有表决权股份总数的18.1092%；弃权534,856股（其中，因未投票默认弃权494,956股），占参与表决有表决权股份总数的1.4085%。其中,中小投资者表决情况为：同意30,561,955股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有效表决股份总数的80.4823%；反对6,876,693股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有效表决股份总数的18.1092%；弃权534,856股（其中，因未投票默认弃权494,956股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有效表决股份总数的1.4085%。审议结果：通过。（二）、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》1、发行的股票种类和面值鉴于此事宜属于关联交易，根据有关规定，公司控股股东中国中材股份有限公司回避表决。表决结果：同意30,466,955股，占参与表决有表决权股份总数的80.2321%；反对7,376,348股，占参与表决有表决权股份总数的19.4250%；弃权130,201股（其中，因未投票默认弃权93,701股），占参与表决有表决权股份总数的0.3429%。其中,中小投资者表决情况为：同意30,466,955股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有效表决股份总数的80.2321%；反对7,376,348股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有效表决股份总数的19.4250%；弃权130,201股（其中，因未投票默认弃权93,701股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有效表决股份总数的0.3429%。审议结果：通过。2、发行方……[点击查看原文][查看历史公告]

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