公告日期：2016-09-06

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2016—026海南高速公路股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示（一）本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。（二）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。二、会议召开的情况（一）召开时间现场会议召开时间：2016年9月5日下午14:40。网络投票时间：2016年9月4日—2016年9月5日，其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2016年9月5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网（以下简称“互联网”）投票系统投票的时间为：2016年9月4日下午15:00至2016年9月5日下午15:00。（二）召开地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室；（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合；（四）召集人：公司董事会；（五）主持人：董事长曾国华先生；（六）本次股东大会的内容及大会的召集、召开方式、程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。三、会议的出席情况出席本次股东大会的股东（代理人）共221人，代表股份274,657,650股，占公司总股份的27.78%。其中：（一）出席现场会议的股东（代理人）共计2人，代表股份259,356,783股，占公司总股份的26.23%。（二）通过网络投票的股东共计219人，代表股份15,300,867股，占公司总股的1.55%。公司2名董事、2名监事、2名高级管理人员、2名见证律师出席了会议。四、提案审议和表决情况本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的投票方式审议通过《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》。表决结果:同意261,755,483 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.30%；反对12,794,167股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.66%；弃权108,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.04%。公司股东大会同意终止2012年第四次临时股东大会授权的委托理财事项，同意以不超过人民币10亿元自有闲置资金进行委托理财事项，并授权公司总经理组织实施委托理财事项。委托理财事项的期限为本次股东大会决议通过之日起至2017年6月30日止。五、律师出具的法律意见（一）律师事务所名称：北京大成（海口）律师事务所（二）律师姓名：周朝霞 刘启亮（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。六、备查文件（一）与会董事签署的海南高速公路股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；（二）北京大成（海口）律师事务所法律意见。特此公告。海南高速公路股份有限公司董事会2016年9月6日[点击查看原文][查看历史公告]

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