公告日期：2016-08-23

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2016-023海南高速公路股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知(更正后)本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议决议，公司会议决定于 2016年 9月5 日（星期一）召开2016 年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：一、召开会议基本情况（一）股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会。（二）股东大会的召集人：公司董事会。（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章 、规范性文件和公司章程的规定。(四)股东大会召开的日期、时间：1、现场会议时间：2016年 9月 5日（星期一）下午 2:40；2、网络投票时间：2016 年9月 4 日—9月 5 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 9月5日上午 9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年9月4日下午3:00至 2016年 9月 5 日下午 3:00 的任意时间。（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准；、(七)会议出席对象：1、截至 2016 年8月 30 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。2、公司董事、监事和高级管理人员。3、公司聘请的见证律师。（八）现场会议地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室。二、会议议题会议审议《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》。上述议案内容详见2016年8月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。三、出席会议登记办法1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记；5、登记地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼8楼企业发展部。6、登记时间：2016 年8月 31日（上午 9:00-11:00，下午14:30-17:00）；四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。五、其它事项1.会议联系方式联系电话：0898－66768394、66511500；传真：0898－66790647；联系人：张堪省 、林元彩。2.会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。4.授权委托书（附件二）六、备查文件第六届……[点击查看原文][查看历史公告]

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