公告日期：2016-05-05

华夏银行股份有限公司2015年年度股东大会会议文件二〇一六年五月十三日文件目录一、华夏银行股份有限公司2015年年度股东大会会议议程......3二、华夏银行股份有限公司2015年年度股东大会会议须知......5三、股东大会议案（一）华夏银行股份有限公司董事会2015年度工作报告......7（二）华夏银行股份有限公司监事会2015年度工作报告......21（三）华夏银行股份有限公司2015年度财务决算报告......31（四）华夏银行股份有限公司2015年度利润分配预案......35（五）华夏银行股份有限公司2016年度财务预算报告......36（六）关于聘请2016年度会计师事务所及其报酬的议案......41（七）华夏银行股份有限公司2015年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告........................................................................................................43（八）关于华夏银行股份有限公司对首钢总公司及其关联企业关联交易授信额度的议案............................................................................................................51（九）关于华夏银行股份有限公司对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易授信额度的议案............................................................................56（十）关于华夏银行股份有限公司对华夏金融租赁有限公司关联交易授信的议案.......................................................................................................................61（十一）关于华夏银行股份有限公司监事会对董事会及其成员2015年度履职评价情况的报告.................................................................................................66（十二）关于华夏银行股份有限公司监事会对监事2015年度履职评价情况的报告...................................................................................................................90（十三）关于选举王洪军先生为本行董事的议案......92（十四）关于修订《华夏银行董事、高级管理人员任职资格和选任程序实施细则（试行）》的议案............................................................................................95（十五）关于修订《华夏银行监事任职资格和选任程序实施细则（试行）》的议案.................................................................................................................114（十六）关于发行二级资本债券的议案......126（十七）关于发行金融债券的议案......127华夏银行股份有限公司2015年年度股东大会会议议程会议时间：2016年5月13日上午9:00会议地点：北京好苑建国酒店2层大会议厅（北京市东城区建国门内大街17号）会议召集人：华夏银行股份有限公司董事会主持 人：董事长 吴建一、主持人宣布会议开始二、董事会秘书宣读本次会议须知三、审议各项议案（一）华夏银行股份有限公司董事会2015年度工作报告（二）华夏银行股份有限公司监事会2015年……[点击查看原文][查看历史公告]

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