公告日期：2015-12-05

证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2015-077中粮生物化学（安徽）股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司已于2015年11月24日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.cn）刊登了《关于召开2015年第六次临时股东大会的通知》（公告编号2015-075）。因本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现发布关于召开公司2015年第六次临时股东大会的提示性公告如下：一、会议召开的基本情况（一）会议召开时间：1、现场会议召开时间：2015年12月10日14:00。2、深交所交易系统网络投票时间：2015年12月10日9:30-11:30、13:00-15:00。3、深交所互联网投票时间：2015年12月9日15:00至2015年12月10日15:00的任意时间。（二）股权登记日：2015年12月2日。（三）现场会议召开地点：公司综合楼五号会议室。（四）召集人：公司董事会。（五）会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。二、会议议题（一）审议议案序号 议案 关联股东是否回避表决《关于公司与蚌埠市人民政府签署〈征收补偿协议书〉1 否的议案》2 《关于公司与蚌埠市淮上区人民政府签署〈进驻沫河 否口工业园协议书〉的议案》（二）议案内容上述议案内容详见公司于2015年11月24日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网发布的相关公告。三、会议出席对象（一）凡2015年12月2日（星期三）下午交易时间结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席。（二）公司董事、监事和高级管理人员。（三）公司聘请的见证律师。四、现场会议登记方法（一）登记时间：2015年12月4日9:00－11:30、13:00－17:00。（二）登记方式：1、出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及持股证明；股东代理人应持本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、股东账户卡、有效持股证明。2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证和授权委托书。3、异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。（三）登记地点：安徽省蚌埠市中粮大道1号 公司董事会办公室五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序本次股东大会公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份出现重复表决的，以第一次表决为准。（一）采用交易系统进行网络投票的程序1、投票代码：3609302、投票简称：“中粮投票”3、投票的时间：2015年12月10日9:30－11:30，13:00－15:00。4、投票当日，“中粮投票”“昨天收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，……[点击查看原文][查看历史公告]

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