四川双马:第六届董事会第三十六次会议决议公告

殷初丈

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四川双马:第六届董事会第三十六次会议决议公告查看PDF原文

公告日期：2016-11-12

证券代码：000935 证券简称：四川双马公告编号：2016-122四川双马水泥股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议于2016年11月11日以现场和通讯的方式召开，现场会议地点为四川省成都市高新区天府二街萃华路89号成都国际科技节能大厦A座五楼。应出席董事9人，实到9人，会议通知于2016年11月8日以书面方式向各位董事和相关人员发出。本次会议由董事长黄灿文先生主持，监事刘劼鸥先生，高级管理人员周凤女士、胡军先生列席了会议，符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：（一）《关于提名BI YONG CHUNGUNCO女士为董事候选人的议案》依据公司章程及经营发展需要，经拉法基中国海外控股公司推荐，公司第六届董事会提名委员会批准，董事会决议提名BIYONGCHUNGUNCO女士为公司董事候选人，其任期自公司股东大会批准之日起至本届董事会届满之日止。BIYONGCHUNGUNCO女士不存在受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。附BI YONG CHUNGUNCO女士简历BIYONGCHUNGUNCO，女，菲律宾国籍。菲律宾马尼拉雅典耀大学法律学士，法律管理学学士。2002 年加入拉法基集团，先后担任拉法基马来西亚水泥有限公司首席执行官及董事，拉法基集团高级副总裁以及集团总法律顾问和公司秘书长，拉豪集团东南亚区域经理，拉法基豪瑞集团亚太区资产剥离负责人，拉法基中国水泥有限公司负责人。*符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；*现任拉法基豪瑞集团亚太区资产剥离负责人；*未持有本公司股份；*未受过中国证监会与其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；*不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；*不是失信被执行人。本议案的表决情况为：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案内容尚需提交股东大会审议。（二）《关于提名林栋梁先生为董事候选人的议案》依据公司章程及经营发展需要，经公司第六届董事会提名委员会批准，董事会决议提名林栋梁先生为公司董事候选人，其任期自公司股东大会批准之日起至本届董事会届满之日止。林栋梁先生不存在受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。附林栋梁先生简历林栋梁，男，中国国籍。于1995年加入IDG 技术创业投资基金管理团队，在爱奇高科技北京有限公司（IDGHightTech（Beijing）Co.,Ltd.）任副总裁。2009年1月至2012年12月，林栋梁先生在国际数据中国投资有限公司任副总裁；2013年1月至2016年5月任IDG资本投资顾问（北京）有限公司任合伙人；2016年6月至今任和谐天明投资管理（北京）有限公司总经理。加入IDG中国基金管理团队之前，林栋梁先生曾在国务院发展研究中心和纽约花旗银行任职。*符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；*为控股股东北京和谐恒源科技有限公司的实际控制人；为天津赛克环企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人和谐浩数投资管理（北京）有限公司之委派代表；为和谐浩数投资管理（北京）有限公司的股东，并与其它三位和谐浩数的个人股东同为和谐浩数的共同实际控制人；为天津赛克环企业管理中心（有限合伙）的关联公司西藏爱奇惠德创业投资管理有限公司的股东；*未直接持有本公司股份；通过北京和谐恒源科技有限公司的之上层股东北京泰坦通源天然气资源技术有限公司之上层股东广州义数天企业管理咨询有限公司间接持有四川双马股份（即直接持有四川双马股份的主体为北京和谐恒源科技有限公司）；通过天津赛……[点击查看原文][查看历史公告]

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阎平娘

84哥，你还在不？

2016-11-11 18:48:24
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凌第浣

大神自有办法，赶紧算一到收卦

2016-11-11 19:00:24
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祁区

利好已透支。

2016-11-11 19:19:13
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别佰而

出个停牌还能激动一下，公告满天飞，麻木了

2016-11-11 22:07:53
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熊不

谢建平先生简历谢建平，男，中国国籍。北方工业大学工业电气自动化专业毕业，获学士学位。2013 年加入北京泰坦通源天然气资源技术有限公司，担任副总经理职务。2004 年加入 IDG 资本投资顾问（北京）有限公司，担任副总裁职务。加入 IDG资本投资顾问（北京）有限公司之前，其先后在北京珠穆朗玛电子商务有限公司和青海庆泰信托北京分部工作。*符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；*在控股股东北京和谐恒源科技有限公司之股东北京泰坦通源天然气资源技术有限公司中担任副总经理职务；

2016-11-11 22:11:11
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麻韦害

就这一公告也打了鸡血似的,整天利好利好,难道你们之前炒的不知道是IDG进来?

2016-11-11 22:17:38
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孟俊卒

人心叵测，当心！

2016-11-11 22:48:59
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黎崞

利好兑现，不走就来不及了

2016-11-11 22:51:17
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相型

说的好

2016-11-11 22:55:45
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钮夜婉

一群注册一天的看空

2016-11-11 23:12:46
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褚则待

新贼

2016-11-11 23:21:58
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蒙律

这届董事会到2017年6月21日届満，底牌怎么也快了。

2016-11-12 07:36:29
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席尼桔

什么时候被洗的啊，老师？我周四被洗周五加仓了

2016-11-12 11:22:04
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傅依

这是利好吗？下周会是什么走势

2016-11-12 13:07:14
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逄兆向

下周一会跌。

2016-11-12 15:58:45
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羊将婧

是利好吗？我只关心这个

2016-11-13 14:08:14
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印炊布

司尔特经双方协商，乙方不迟于2016年11月30日支付第二笔股份转让款，金额为人民币108,000万元（拾亿捌仟万元）甲方收到乙方支付的第二笔股份转让价款后，甲、乙双方应当在3个工作日内依法向登记结算公司提交标的股份过户登记的申请并办理标的股份过户登记手续

2016-11-13 14:12:28
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阳忙

看样子双马快要剥离水泥资产拉，以后不叫双马叫奇虎360啦，周一一字板拉开帷幕，没上车的后悔去吧

2016-11-13 15:27:25
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许年

13:24有色煤炭一起发力，看看今天能不能拿下3200.拿下后，就是纪念碑石的历程，后面就会有更多的大资金进场来

2016-11-13 16:13:47
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乜京

如果注入页岩气资产你还会继续疯狂看好吗散户们

2016-11-14 08:41:50
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