公告日期：2016-08-16

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2016-78四川双马水泥股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的催告通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要内容提示：股东大会召开日期：2016年8月19日（周五）股权登记日：2016年8月15日是否提供网络投票：是四川双马水泥股份有限公司（以下简称“四川双马”或“公司”）已于2016年8月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会将通过深圳证券信息有限公司对公司股东提供网络形式的投票平台，根据证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现公告2016年第四次临时股东大会的催告通知。根据公司第六届董事会第三十二次会议决议，公司定于2016年8月19日召开2016年第四次临时股东大会。现将有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1．股东大会届次。2016年第四次临时股东大会2．股东大会的召集人。四川双马水泥股份有限公司董事会。根据公司第六届董事会第三十二次会议决议，公司定于2016年8月19日召开2016年第四次临时股东大会。3．会议召开的合法、合规性。公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4．会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2016年8月19日下午2:00整。网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月19日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30时，13:00至15:00时。（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年8月18日15:00至2016年8月19日15:00期间的任意时间。5．会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6．出席对象：（1）在股权登记日2016年8月15日持有公司股份的股东或其代理人。即，于股权登记日2016年8月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。7．会议地点：四川省成都市高新区天府二街萃华路89号成都国际科技节能大厦A座五楼二、会议审议事项1．议案。（1）《关于豁免拉法基集团、拉法基瑞安、拉法基中国等同业竞争相关承诺的议案》此议案须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。2．议案的具体内容。上述议案的具体内容，请见公司于2016年8月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于豁免拉法基集团、拉法基瑞安、拉法基中国等同业竞争相关承诺的议案》。三、会议登记方法1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2-1）和出席人身份证；2. 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。3. 登记地点及授权委托书送达地点地址：四川省成都市高新区天府二街萃华路89号成都国际科技节能大厦A座五楼联系人：胡军电话：（028）6519 5245传真：（028）6519 5291邮政编码：6100104. 注意事项：异地股东可采取信函或传真方式登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并……[点击查看原文][查看历史公告]

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