公告日期：2017-05-09

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2016年年度股东大会材料宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2016年年度股东大会议程一、宣布大会开幕二、宣布到会股东情况三、律师确认股东资格合法性四、审议表决方法五、推选监票人、计票人六、2016年度报告及摘要七、2016年度董事会工作报告的议案八、2016年度监事会工作报告的议案九、2016年度财务决算报告的议案十、2016年度利润分配预案十一、独立董事2016年度述职报告十二、2017年度公司向金融机构申请授信的议案十三、全资子公司国贸公司2017年度向黄河银行申请办理银行承兑汇票暨关联交易的议案十四、2017年度为子公司融资提供担保的议案十五、聘请2017年度审计机构的议案十六、聘请2017年度内部控制审计机构的议案十七、博雅干细胞科技有限公司2016年度业绩承诺目标实现情况及后续解决方案的议案十八、设立5万吨/年月桂二酸项目的议案十九、股东质询和发言二十、进行表决二十一、将现场表决数据上传至上证所信息网络有限公司，并取得上证所信息网络有限公司为公司提供的网络投票和现场投票的合并统计数据二十二、休会15分钟二十三、监票人宣读现场和网络投票结果二十四、宣布股东大会决议二十五、律师宣读法律意见书二十六、大会闭幕二O一七年五月十七日宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2016年年度股东大会表决方法依据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，本次会议采取如下表决方法：一、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中的一种方式进行表决，如果同一股份通过现场和网络方式重复表决，以第一次投票结果为准。二、采取现场投票方式表决的，股东或股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持股份数、代理人姓名。每张表决票务必在表决人（股东名称或代理人）处签名，并写清所赞成、弃权、反对股数。三、采取网络投票方式表决的，公司股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。四、上证所信息网络有限公司于网络投票结束后，为公司计算网络投票和现场投票的合并统计数据。五、本次股东大会审议的议案需获得由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。二O一七年五月十七日宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2016年年度股东大会表决票股东名称（姓名）：营业执照号（身份证号码）：代表股数：代理人：身份证号码：序号 议 案 同意 反对 弃权1 2016年度报告及摘要2 2016年度董事会工作报告的议案3 2016年度监事会工作报告的议案4 2016年度财务决算报告的议案5 2016年度利润分配预案6 独立董事2016年度述职报告7 2017年度公司向金融机构申请授信的议案8 全资子公司国贸公司2017年度向黄河银行申请办理银行承兑汇票暨关联交易的议案9 2017年度为子公司融资提供担保的议案10 聘请2017年度审计机构的议案1……[点击查看原文][查看历史公告]

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