公告日期：2016-06-21

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2016年度第三次临时股东大会材料宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2016年度第三次临时股东大会议程1、宣布大会开幕2、宣布到会股东情况3、律师确认股东资格合法性4、审议表决方法5、推选监票人、计票人6、审议符合非公开发行A股股票条件的议案7、审议公司非公开发行A股股票发行方案的议案7.01、非公开发行股票的种类和面值7.02、发行方式和发行时间7.03、发行对象和认购方式7.04、发行数量7.05、定价基准日、发行价格及定价原则7.06、限售期7.07、募集资金金额与用途7.08、本次发行前的滚存未分配利润的安排7.09、上市地点7.10、本次非公开发行决议的有效期8、审议公司非公开发行A股股票预案的议案9、审议公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案10、审议公司与发行对象签订附生效条件的股份认购协议的议案11、审议本次非公开发行股票涉及关联交易的议案12、审议前次募集资金使用情况报告的议案13、审议提请股东大会批准上海中能企业发展（集团）有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案14、审议提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案15、审议非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案股东质询和发言16、进行表决17、将现场表决数据上传至上证所信息网络有限公司，并取得上证所信息网络有限公司为公司提供的网络投票和现场投票的合并统计数据18、休会15分钟19、监票人宣读现场和网络投票结果20、宣布股东大会决议21、律师宣读法律意见书22、大会闭幕二O一六年七月六日宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2016年度第三次临时股东大会表决方法依据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，本次会议采取如下表决方法：一、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中的一种方式进行表决，如果同一股份通过现场和网络方式重复表决，以第一次投票结果为准。二、采取现场投票方式表决的，股东或股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持股份数、代理人姓名。每张表决票务必在表决人（股东名称或代理人）处签名，并写清所赞成、弃权、反对股数。三、采取网络投票方式表决的，公司股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。四、上证所信息网络有限公司于网络投票结束后，为公司计算网络投票和现场投票的合并统计数据。五、本次股东大会审议的议案需获得由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。二O一六年七月六日宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2016年度第三次临时股东大会表决票股东名称（姓名）：营业执照号（身份证号码）：代表股数：代理人：身份证号码：序 议 案 同意 反对 弃权号1 审议公司符合非公开发行A股股票条件的议案2.00 审议公司非公开发行A股股票发行方案的议 — — —案2.01 非公开发行股票的种类和面值2.02 发行方式及发行时间2.03 发行数量2.04 定价基准日、发行价格及定价原则2.05 限……[点击查看原文][查看历史公告]

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