公告日期：2016-06-27

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2016-22天津天保基建股份有限公司关于签署《股权转让合同》暨关联交易进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易概述天津天保基建股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2014年4月26日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司与天津保税区投资有限公司签订的议案》，同意公司收购天津保税区投资有限公司(以下简称“天保投资公司”)所持有的天津中天航空工业投资有限责任公司（以下简称“中天航空公司”）60%股权。具体内容详见2014年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于签署股权收购框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2014-25）。双方签署《股权收购框架协议》后，对标的股权资产价值开展了相应的审计和评估。2014年7月25日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司与天津保税区投资有限公司签署的议案》，同意公司以人民币24,583.05万元收购天保投资公司持有的中天航空公司60%股权。因协议签署日股权转让事项及相关《评估报告》尚需国资部门审批和备案，双方同意，标的股权的最终转让价格以国资审批、备案价格为准。具体内容详见2014年7月29日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上的公司《六届二次董事会决议公告》（公告编号：2014-46）和《关于签署股权转让协议暨关联交易的进展公告》（公告编号：2014-47）。本次交易事项实施过程中,标的股权价值的资产评估报告于2014年12月30日到期,公司披露了股权收购事项的进展公告。具体内容详见2014年12月31日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上的公司《关于股权收购暨关联交易的进展公告》（公告编号：2014-75）。二、关联交易进展情况针对本次收购事项，双方进行深入磋商后重新对标的股权资产价值开展了相应的审计和评估。根据天津华夏金信资产评估有限公司出具的《天津保税区投资有限公司拟股权转让项目所涉及的天津中天航空工业投资有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（华夏金信评报字[2016]038号），以2015年10月31日为评估基准日，标的公司评估后资产总额计人民币53,662.93万元，净资产计人民币53,662.93万元。公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司与天津保税区投资有限公司签署的议案》，同意以《评估报告》为基准，确定以人民币32,197.76万元收购天保投资公司持有的中天航空公司60%股权。因合同签署日《评估报告》尚需国资有关部门备案，双方同意，标的股权的最终转让价格以备案价格为准。本议案已经独立董事事前认可，并发表了独立意见。本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需等待国资有关部门批复和股东大会批准，关联股东天津天保控股有限公司将对本次关联交易议案进行回避表决。三、标的公司的评估情况本次交易标的公司原资产评估报告于2014年12月30日到期，新评估基准日为2015年10月31日。本次评估采用资产基础法，经实施现场调查、市场调查、询证和评定估算等评估程序，最终确定评估结果。根据天津华夏金信资产评估有限公司出具的《天津保税区投资有限公司拟股权转让项目所涉及的天津中天航空工业投资有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（华夏金信评报字[2016]038号）。截止2015年10月31日，天津中天航空工业投资有限责任公司评估前账面资产总额计人民币53,637.18万元，负债总额计人民币0万元，净资产总额计人民币53,637.18万元。评估后资产总额计人民币53,662.93万元，评估值比原账面值增加25.75万元，增值率为0.05％；净资产计人民币53,662.93万元，净资产评估值与原账面值比较增加计人民币25.75万元，增值率为0.05％。四、交易协议的主要内容（一）股权转让价格及价款支付方式双方同意以《评估报告》为基准，确定标的股权的转让价格为人民币32,197.76万元。因合同签署日《评估报告》尚需国资有关部门备案，双方同意，标的股权的最终转让价格以备案价格为准。《股权转让合同》生效后5个工作日内，公司一次性支付上述股权转让价款。……[点击查看原文][查看历史公告]

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