桂林旅游:关于《桂林航空旅游集团有限公司成立出资协议之补充协议二》的公告

闵佩飞

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公告日期：2016-03-05

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游公告编号：2016-002桂林旅游股份有限公司关于《桂林航空旅游集团有限公司成立出资协议之补充协议二》的公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2014年6月18日，海航旅游集团有限公司、桂林旅游发展总公司（以下简称“总公司”）、桂林市临桂新区城市建设投资有限公司（以下简称“临桂城投”）、桂林市经济建设投资总公司（以下简称“桂林经投”）签署了《桂林航空旅游集团有限公司成立出资协议》，并于2014年11月5日签订了《桂林航空旅游集团有限公司成立出资协议之补充协议》。桂林航空旅游集团有限公司注册资本25亿元，海航旅游集团有限公司持有65%的股权；桂林旅游发展总公司以桂林旅游股份有限公司（以下简称“本公司”）18%的股份作为出资参股桂林航空旅游集团有限公司，持有桂林航空旅游集团有限公司16.32%的股权，本公司第一大股东将变更为桂林航空旅游集团有限公司。详细情况见公司于2014年6月24日、2014年11月7日发布的《桂林旅游股份有限公司关于第一大股东变更的提示性公告暨复牌公告》、《桂林旅游股份有限公司关于的公告》。2016年3月4日，海航旅游集团有限公司（甲方）、桂林旅游发展总公司（乙方）、桂林市临桂新区城市建设投资有限公司（丙方）、桂林市经济建设投资总公司（丁方）签署了上述《桂林航空旅游集团有限公司成立出资协议》之《补充协议二》，《补充协议二》的主要内容如下：一、《桂林航空旅游集团有限公司成立出资协议》第二条“出资方式及出资额”之第三款“乙方桂林旅游发展总公司以其持有的桂林旅游股份有限公司（000978）18%的股份（约价值4.08亿元，实际以2014年6月30日作为定价基准日确定）出资”修改为：乙方桂林旅游发展总公司以其持有的桂林旅游股份有限公司（000978）16%的股份（以广西自治区人民政府批准日前30个交易日每日加权平均价格算数平均值作为每股出资价格，以每股出资价格乘以股数作为最终股权出资总价值。最终股权出资价值以国务院国有资产监督管理机构批复为准）出资。”二、第二条“出资方式及出资额”之第四款“其余两家（丙方、丁方）分别出资2.335亿元现金。（如乙方出资股份最终评估价格与预估价格4.08亿元不一致的，在乙方、丙方、丁方出资总额8.75亿元，及占新公司股权比例不变的前提下，乙方、丙方、丁方的其他非股权出资金额可相应增减）”修改为：“其余两家（丙方、丁方）分别出资2.335亿元现金。（如乙方出资股份作价价格与预估价格4.08亿元不一致的，在乙方、丙方、丁方合计出资占新公司股权比例35%不变的前提下，及丙方和丁方出资额保持不变的原则，甲方现金出资总额随乙方所持桂林旅游股份（000978）16%的股权最终作价价格相应增减）。”三、第二条“出资方式及出资额”之第七款“第三期出资应于乙方获得国务院国有资产监督管理机构批准其以所持桂林旅游股份（000978）18%的股权转让出资的批复后履行，各方拟定第三期出资于2015年2月10日前完成”修改为：“第三期出资应争取于乙方获得国务院国有资产监督管理机构批准其以所持桂林旅游股份有限公司（000978）16%的股份出资批复之日起20个工作日内完成。”四、在本协议签署后，甲方不单方面谋求通过二级市场增持、关联交易、一致行动人协议、定向增发等任何方式成为桂林旅游股份有限公司第一大股东或实际控制人。《补充协议二》所述的股权变动完成后，桂林航空旅游集团有限公司持有本公司16%的股份，桂林旅游发展总公司及其控股子公司桂林五洲旅游股份有限公司合计持有17.86%的股份，本公司的股权结构如下：海航旅游集团有限公司桂林市国有资产监督管理委员会100%桂林旅游发展总公司65% 72.45%桂林航空旅游集团有限公司桂林五洲旅游股份有限公司16% 7.06% 10.81%桂林旅游股份有限公司注：根据补……[点击查看原文][查看历史公告]

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俞刁酒

30日均价是会拉升还是打压呢

2016-03-04 20:20:18
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关瓦

我认为：30日均价低，海航应要多出现金，现在的大股东会否打压股价达到目的。

2016-03-04 20:29:18
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须未忝

海航没有000978筹码，怎么表演，怎么拉升。还有在本协议签署后，也就是2016年03月04日后，甲方不单方面谋求通过二级市场增持、关联交易、一致行动人协议、定向增发等任何方式成为桂林旅游股份有限公司第一大股东或实际控制人。

2016-03-04 20:34:30
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满汀

原来这几天的量是这样的啊。。。以前是以18%股权按4.08亿元入股，现在的方案是16%股权入股，占桂林航空旅游比例不变，算下来应该是7.08333.。。元；所以25亿元不变情况下桂林旅游股价（条件下）高于7.08元，海航按折算减资，低于7.08元海航按折算增加资金，如果是这样那么桂林旅游是涨还是跌呢？。。。不知道理解的对不对，反正晕倒。。。

2016-03-04 20:40:04
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寇钓伊

对

2016-03-04 20:45:03
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融咱俸

可以理解为桂航借壳桂林旅游吗，索性直接更名桂林航空吧，看得桂林旅游头痛死

2016-03-04 20:50:13
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翁委枰

感觉不是什么好事

2016-03-04 20:51:53
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凤眈八

桂林航空旅游注册资本25亿元，桂林旅游总公司在航空旅游集团中有35%股份合计需要出资8.75亿元，桂林旅游总公司持有桂林旅游5700万股，也就是说桂林旅游股价要涨到15.35，桂林旅游总公司才能以5700万股的股份在桂林航空旅游集团中占到35%的股份。兄弟们，看好了15.35.这是起步价，还不算是桂林航空入主后的拉涨增值。都听我的，拿稳了。

2016-03-04 20:56:42
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江栅季

桂林空旅

2016-03-04 21:00:18
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宫局戊

公告现重大利好，停牌前有板

2016-03-04 21:01:46
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蔺皇

你看不懂公告？

2016-03-04 21:09:34
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蒋冲完

桂林旅游发展总公司和桂林五洲旅游股份有限公司合计持股34%，分16%给桂林航空旅游集团有限公司后，还有18%的000978股票，桂林旅游发展总公司还是实际控制人。估计不会明目张胆卖出股票，更不会卖出后让持股比例下降到16%以下。现在可以说，公司是利空出尽变利好了。除非现在的大股东串通庄家打压股价，就会下跌，不过海航也不会坐视不管的，毕竟股价跌下来，他要多出钱啊。

2016-03-04 21:09:48
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朱孝画

看看公告的乙方、丙、丁方的关系再发帖子，丙、丁方出资4.67亿左右的现金好不好，晕倒。。。

2016-03-04 21:10:58
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盍伽洳

四、在本协议签署后，甲方不单方面谋求通过二级市场增持、关联交易、一致行动人协议、定向增发等任何方式成为桂林旅游股份有限公司第一大股东或实际控制人。

2016-03-04 21:26:52
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浦呗

不謀求求第一大股东，看来是利空？

2016-03-04 21:32:50
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井俐皂

我想问百分18的股权找谁要?广西国资委吗?那是不是可以理解为桂航百分16股权属国资委,不属桂林旅游?还是说百分18股权是桂林旅游所有股东共有的?

2016-03-04 21:37:28
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侯爽虫

关键是这几天的量是谁拿走了！

2016-03-04 21:56:42
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阳丸刺

想不出一个旅游股变成航空股，有啥利好，值得大家这么激动

2016-03-04 21:58:55
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谢查启

乙方、丙方、丁方是一致行动人，这8.57亿的总数是需要5760万股股票的加权平均市值冲抵。如果股价过低，乙方掏的现金相对更多实际上签了这份协议意味着甲乙双方已经达成了一个双方都能接受的价格。就今天的收盘价看，股价偏低，原大股东实际控制人不会批复的。所以，只有股价继续涨。

2016-03-04 22:00:56
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米切泉

桂航若发展好,桂旅业绩也跟好,长线的别急,估计今年井冈山旅游也会上市,到时桂旅股价一定创新高.

2016-03-04 22:04:19
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