公告日期：2017-01-13

证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2017-009广州越秀金融控股集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年1月7日在《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，定于2017年1月23日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2017年第一次临时股东大会。根据有关规定，现发布召开股东大会的提示性公告，现将会议具体事项通知如下：一、会议基本情况（一）会议名称：2017年第一次临时股东大会。（二）召集人：本公司董事会。（三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。（四）会议时间现场会议时间：2017年1月23日（星期一）下午14:30时开始。网络投票时间：1.通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2017年1月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00（股票交易时间）；2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2017年1月22日15:00-2017年1月23日15:00期间的任意时间。（五）召开方式本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。（六）出席对象1.本次股东大会的股权登记日为2017年1月18日（星期三）。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决；2.公司董事、监事和高级管理人员；3.公司聘请的见证律师。（七）现场会议地点：广州市珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室二、会议审议事项1.《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；2.逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；3.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；4.《关于〈广州越秀金融控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿〉及其摘要的议案》；5.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合重大资产重组相关条件的议案》；6.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；7.《关于签署〈广州越秀金融控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买广州恒运企业集团股份有限公司所持广州证券股份有限公司股份协议书〉、〈广州越秀金融控股集团股份有限公司发行股份购买资产协议书〉的议案》；8.《关于签署的议案》；9. 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》； 10.《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》；1……[点击查看原文][查看历史公告]

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