公告日期：2016-07-22

证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2016-083鸿达兴业股份有限公司关于2015年度权益分派实施后调整非公开发行股票底价和数量的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：1、由于公司于2016年7月19日实施完成2015年度权益分派方案，公司2016年非公开发行股票的发行价格由不低于14.42元/股调整为不低于5.65元/股。2、本次非公开发行股票的发行数量由不超过188,488,211股调整为不超过481,061,946股。一、非公开发行股票事项概述鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月29日召开的第五届董事会第三十二次（临时）会议和2016年4月22日召开的2016年度第三次临时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等2016年非公开发行股票相关议案。根据本次非公开发行股票方案，本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日（即第五届董事会第三十二次（临时）会议决议公告日2016年3月31日）前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于14.42元/股，最终发行价格根据发行对象申购报价的情况，在不低于发行底价的基础上按照价格优先、时间优先的原则确定。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息行为，本次非公开发行股票的发行底价将作相应调整。本次非公开发行股票的数量不超过188,488,211股，募集资金上限为不超过271,800.00万元（包括发行费用）。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息行为，公司本次非公开发行的股票数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。二、2015年度权益分派方案及实施情况公司于2016年5月20日召开的2015年度股东大会审议通过《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。2016年7月13日，公司刊登了《2015年年度权益分派实施公告》（临2016-076）。本次权益分派的股权登记日为2016年7月18日，除权除息日为2016年7月19日。本次权益分派方案为：以总股本958,860,282股为基数，向全体股东每10股送红股5.068721股；向全体股东每10股派发现金红利人民币2.027488元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.137443股。三、非公开发行股票的发行底价和数量调整鉴于公司已于2016年7月19日实施完成上述2015年度权益分派方案，公司董事会现根据《公司非公开发行股票预案》中的有关规定对本次非公开发行股票的发行底价和数量进行调整，具体调整如下：1、发行底价的调整本次非公开发行股票的发行价格由不低于14.42元/股调整为不低于5.65元/股。具体计算过程如下：调整后的发行底价=（调整前的发行底价-每股派发现金红利）/(1 每股送红股数量 每股转增股份数量)=（14.42-0.2027488）/(1 0.5068721 1.0137443)=5.65元/股（注：结果采用向上进位的方式精确到小数点后第二位。）2、发行数量的调整发行底价调整前，本次非公开发行股票的数量不超过188,488,211股；发行底价调整后，本次非公开发行股票的数量调整为不超过481,061,946股。具体计算过程如下：调整后的发行数量上限=计划募集资金总额调整后的发行底价=2,718,000,0005.65=481,061,946股（注：调整后本次非公开发行数量上限有不足1股部分的，舍去不足1股部分后取整。）除上述调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。特此公告。鸿达兴业股份有限公司董事会二一六年七月二十二日[点击查看原文][查看历史公告]

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