轴研科技:第五届董事会2015年第三次临时会议决议公告

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公告日期：2015-11-11

证券代码：002046 证券简称：轴研科技公告编号：2015-039洛阳轴研科技股份有限公司第五届董事会2015年第三次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况公司第五届董事会2015年第三次临时会议于2015年11月10日下午以通讯方式召开。因本次会议相关议案为关联议案，关联董事梁波、王景华、杨晓蔚、仲明振、闫麟角回避参加本次会议。本次会议应出席董事4人，实际出席董事4人，应收到董事表决票4份，实际收到董事表决票4份。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议有效。二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于本次非公开发行股份数量的议案》表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。根据公司2015年1月30日召开的2015年第一次临时股东大会决议及授权，公司拟向中国机械工业集团有限公司非公开发行A股股票募集资金10,500.00万元。本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。按本次向中国机械工业集团有限公司非公开发行股票的定价基准、定价原则，经本次临时董事会确认，公司本次非公开发行股份数量为不超过2,500万股。三、备查文件1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。特此公告。洛阳轴研科技股份有限公司董事会2015年11月11日[点击查看原文][查看历史公告]

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