公告日期：2017-02-07

美都能源股份有限公司2017 年第一次临时股东大会会议资料2017年2月14日美都能源股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议议程现场会议时间：2017年2月14日(周二)下午13：30网络投票时间：2017年2月14日（周二）上午9:30～11:30，下午13:00～15:00现场会议地点：杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼3楼公司会议室现场会议主持：董事长闻掌华一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况。二、审议议案。1. 审议《关于公司符合向合格投资者发行公司债券条件的议案》2.00 审议《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》2.01 发行规模2.02 发行方式2.03 票面金额及发行价格2.04 发行对象及向公司股东配售的安排2.05 债券期限2.06 债券利率及确定方式2.07 还本付息方式2.08 增信措施2.09 赎回条款或回售条款2.10 募集资金用途2.11 债券的上市安排2.12 公司的资信情况、偿债保障措施2.13 承销方式2.14 决议有效期3.00 审议《关于向合格投资者非公开发行公司债券事宜的议案》3.01 发行规模3.02 发行方式3.03 票面金额及发行价格3.04 发行对象及向公司股东配售的安排3.05 债券期限3.06 债券利率及确定方式3.07 还本付息方式3.08 增信措施3.09 赎回条款或回售条款3.10 募集资金用途3.11 挂牌转让交易场所3.12 公司的资信情况、偿债保障措施3.13 承销方式3.14 决议有效期4. 审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》三、现场股东提问。四、股东投票表决。五、监事会成员、公司律师及监票股东清点现场及网络表决情况，公布各议案表决结果。六、律师宣读本次股东大会法律意见书。七、与会董事签署会议决议及会议记录。八、主持人宣布大会结束。美都能源股份有限公司2017年2月14日议案1：审议《关于公司符合向合格投资者发行公司债券条件的议案》各位股东：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，美都能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件中关于发行公司债券的有关规定逐项对照，董事会认为本公司符合向合格投资者公开发行公司债券和向合格投资者非公开发行公司债券的各项条件。本项议案已经本公司2017年1月18日召开的8届37次董事会会议审议通过，现提请股东大会审议。美都能源股份有限公司2017年2月14日议案2、审议《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》……[点击查看原文][查看历史公告]

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