公告日期：2016-07-02

国金证券股份有限公司关于软控股份有限公司关联交易的核查意见根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，作为软控股份有限公司（以下简称“软控股份”或“公司”）的保荐人，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人”）对公司本次关联交易事宜进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：一、关联交易概述1、技术开发合同关联交易软控股份有限公司的控股子公司益凯新材料有限公司（以下简称“益凯新材料”）拟与怡维怡橡胶研究院有限公司（以下简称“怡维怡”）签订技术开发（委托）合同。2、租赁合同关联交易公司及益凯新材料为了满足办公场地的使用需求，拟以市场价格为基础，承租怡维怡位于青岛市商丘路52号材料研究院部分办公室作为办公场所。3、与公司的关联关系：公司的实际控制人袁仲雪先生持有怡维怡88%的股份，本次交易构成关联交易。4、经独立董事事前认可后，该议案提交2016年6月30日召开的公司第六届董事会第二次会议审议，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于技术开发合同关联交易的议案》。关联董事袁仲雪先生对此关联交易议案回避表决。非关联独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。董事会授权公司管理层办理后续相关事宜。5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，无需提交公司股东大会审议批准。6、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、关联方基本情况1 、怡维怡橡胶研究院有限公司注册资本：5,000.00万元人民币企业类型：有限责任公司法定代表人：MENG JIAO WANG企业住所：青岛市四方区郑州路43号经营范围：从事橡胶产品及材料领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；橡胶产品及材料的分析测试（不含认证）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。税务登记证号码：91370203057297810U主要股东：袁仲雪先生持有怡维怡88%的股份。2、具体关联关系说明公司的实际控制人袁仲雪先生持有怡维怡88%的股份，本次交易构成关联交易。3、财务数据：截至2015年12月31日，怡维怡净资产为2,856.40万元，总资产为7,757.83万元，2015年度的净利润为1,918.10万元，2015年度的收入为5,711.96万元。三、交易协议的主要内容（一）技术开发合同关联交易1、交易双方甲方：益凯新材料有限公司乙方：怡维怡橡胶研究院有限公司2、委托研发期间自合同签订日起至2016年12月31日。3、合同标的EVE液相法混炼胶的生产工艺改进项目。4、研发费及付款安排研发费的总价款是2,000.00万元。合同生效后10日内，甲方向乙方支付合同价款的30%作为预付款；完成合同约定进程且收到合同全额发票后向乙方支付合同价款的50%；完成合同约定最终进程向乙方支付合同价款的20%。5、协议生效时间协议自甲、乙双方代表签字盖章后生效。（二）租赁合同关联交易1、场所租金、费用及支付方式软控股份（承租方）租赁怡维怡（出租方）位于商丘路52号材料研究院4层展厅及401房间1,066.93平方米，租赁期自2016年7月1日至2016年12月31日，租金为647,839.91元。控股子公司益凯新材料（承租方）租赁怡维怡（出租方）位于商丘路52号材料研究院10、11、12层1,657.85平方米，租赁期自2016年7月1日至2016年12月31日，租金为1,006,646.53元。协议生效之日起，5个工作日内承租方向出租方支付第一个季度的租金，下一季度的租金提前5天支付。收到租金后由出租方开具租赁发票。在租赁期间内，若对实际租赁面积有所调整，提前30个工作日内以书面方式通知出租方。2、违约责任（1）出租方无正当理由未按时交付入驻经营场所的，每迟延一日按一年租金的万分之五向承租方支付违约金。（2）承……[点击查看原文][查看历史公告]

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