公告日期：2016-05-11

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2016-043软控股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。软控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议决定于2016年5月13日下午14：00在青岛市郑州路43号软控研发中心会议室召开2015年度股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现就召开本次股东大会的相关事项通知提示如下：一、召开会议的基本情况（一）股东大会届次：2015年度股东大会。（二）会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。（四）会议召开的日期、时间：1、现场会议召开时间：2016年5月13日下午14:00；2、网络投票时间：2016年5月12日至2016年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月13日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年5月12日15：00至2016年5月13日15：00期间的任意时间。（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。（六）股权登记日：2016年5月10日。（七）出席对象：1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡2016年5月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；2、公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的见证律师等相关人员。（八）现场会议召开地点：青岛市郑州路43号，研发中心会议室。二、会议审议事项1、《公司2015年度董事会工作报告》2、《公司2015年度监事会工作报告》3、《公司2015年年度报告及摘要》4、《公司2015年度利润分配的议案》5、《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》6、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》7、《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（二次修订稿）的议案》8、《关于修改的议案》9、《关于修改的议案》10、《关于2016年度销售业务回购担保总额管理的议案》11、《关于向农业银行青岛分行申请不超过80,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》12、《关于向交通银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》13、《关于向建设银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》14、《关于向浦发银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》15、《关于向光大银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》16、《关于向工商银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》17、《关于向中国银行山东省分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》18、《关于向民生银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》19、《关于向招商银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》20、《关于向兴业银……[点击查看原文][查看历史公告]

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