公告日期：2016-03-21

软控股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复中国证券监督管理委员会：贵会160107号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》已收悉。感谢贵会对软控股份有限公司非公开发行股票申请文件的审查。软控股份有限公司、国金证券股份有限公司及其他相关中介机构已按要求对本次反馈意见进行了认真讨论，对反馈意见中所有提到的问题逐项落实并进行书面说明。本次反馈意见中涉及需要保荐机构及其他相关中介机构核查并发表意见的问题，已由保荐机构和其他相关中介机构出具了核查意见。现将贵会反馈意见所涉各项问题回复如下，请予以审核。说明：1、如无特别说明，本《软控股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》（以下简称“本反馈意见回复”）中的简称或名词释义与《国金证券股份有限公司关于软控股份有限公司2015年度非公开发行股票之尽职调查报告》中的相同。2、本反馈意见回复中任何表格若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。3、本反馈意见回复中的字体代表以下含义：黑体（加粗）：反馈意见所列问题宋体（不加粗）：对反馈意见所列问题的回复宋体（加粗）：中介机构核查意见一、重点问题1.请申请人补充披露募投项目“轮胎装备智能制造基地”和“轮胎智慧工厂研发中心”项目内容区别，是否存在项目内容重合部分，导致募集资金超过项目需求量的情形，违反《上市公司证券发行管理办法》第十条的规定。请保荐机构核查并发表意见。回复：本次募投项目“轮胎装备智能制造基地”和“轮胎智慧工厂研发中心”项目，系公司橡胶装备系统板块的重点投资项目，为公司在结合技术储备、项目建设周期、市场需求等因素基础上，为便于项目建设、管理、核算而进行的统筹投资安排，两个募投项目的建设内容、产品方案、生产过程不同，为独立固定资产投资项目，项目建成后将独立验收、独立生产、独立核算、独立评价考核，不存在项目内容重合或重复建设。一、募投项目拟实现的目标不同“轮胎装备智能制造基地”项目立足于公司主营业务橡胶轮胎装备，聚焦轮胎装备制造全生命周期，拟从数字化研发、数字化生产、智能化服务三个方面建设公司的“轮胎装备智能制造基地”，是公司新建自身的智能制造生产线，产能和生产效率均将提升。“轮胎智慧工厂研发中心”项目立足于研究公司客户—轮胎企业的生产工艺流程及智能系统，旨在为轮胎企业建设“模块化轮胎生产智慧工厂”提供全套解决方案，将公司服务产业链延伸至下游轮胎工厂的智能化升级中。“模块化轮胎生产智慧工厂”能够实现轮胎工厂设立的定制化、生产管理的简易化，大幅降低轮胎生产的投资规模及成本，以满足现有轮胎企业升级改造的需要，也有利于公司创造满足未来轮胎生产新模式需要的装备市场。二、募投项目主要建设内容不同两个募投项目虽均位于胶州市软控胶州装备产业园院内，但两个募投项目均需新建并使用独立的生产、配套设备及辅助生产设施，不存在共用设备的情形，不存在项目重合。（一）轮胎装备智能制造基地本项目计划投资总额为51,268.94万元，占地面积33亩，建筑面积21,706平方米。项目建设周期为两年。该项目聚焦轮胎装备制造全生命周期，拟从数字化研发、数字化生产、智能化服务三个方面建设公司的“轮胎装备智能制造基地”。1、数字化研发通过研发体系的信息化建设确保公司在产品研发方面打造以产品共用模块和共用器件组成的产品平台，推进模块化的研发设计，实现面向大规模定制的产品研发设计模式；通过产品全生命周期管理（PLM）打通产品需求、产品规划、新产品研发、产品发布的标准化管理平台；建立产品数据管理（PDM）、制造过程管理（CAPP）、计算机辅助设计（CAD）等软件平台。2、数字化生产生产运营平台拟实现以企业资源计划管理系统(ERP)、客户关系管理（CRM）、供应商关系管理（SRM）、服务与备件管理（MRO）、生产执行管理（MES/DNC）、条码物流管理（WMS）为主的信息化系统建设。行政办公平台实现涵盖公司内部网站门户、办公自动化系统、KM知识管理系统，EAM资产管理系统、档案管理系统、绩效管理系统、标准化管理系统、通讯管理系统、一卡通管理系统和费用管理系统，并逐步实现与其他系统如ERP/PDM/EIP等的集成。同时，积极推进信息化集成应用，实现制造管理体系信息化、采购与物流领域信息化、营销体系信息化、商务智能与决策体系信息化、知识管理体系信息化、生产制造模式信息化等信息化体系……[点击查看原文][查看历史公告]

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