公告日期：2016-03-10

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2016-009软控股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要提示：以下关于软控股份有限公司（以下简称“软控股份”、“公司”或“本公司”）非公开发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测和分红方案，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。公司提示投资者，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。软控股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2015年11月20日和2015年12月10日分别召开了第五届董事会第二十次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过了公司2015年度非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的相关议案。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对公司主要财务指标进行了认真分析，并就本次发行完成后摊薄即期回报、公司拟采取的措施及承诺说明如下：一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响（一）本次发行摊薄即期回报对本公司主要财务指标影响的主要假设和前提条件1、本次非公开发行于2016年6月30日完成发行，该时间仅为估计，最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准。2、本次非公开发行募集资金总额为126,894.37万元（暂不考虑发行费用），发行股票数量为89,173,836股（最终发行数量以经证监会核准发行的股份数量为准）；3、未考虑本次非公开发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等（如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响。4、2015年非经常性损益占净利润的比例，按照2015年1-9月非经常性损益占净利润的比例66.61%预计。因2015年出售所持赛轮金宇股份所获投资收益较大，导致非经常性损益占比较高，此类情况发生带有一定的偶发性，2016年非经常性损益占净利润的比例取2013年、2014年、2015年（预计数）非经常性损益占当年净利润比例的平均数37.83%估算。5、根据公司2015年度业绩快报，2015年度归属于母公司所有者的净利润为20,905.76万元。前述利润值仅为初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与最终公布的年度报告可能存在差异。不代表公司对未来利润的盈利预测，其实现情况取决于国家宏观经济政策、市场状况的变化等多种因素，存在不确定性。6、公司2015年12月31日归属于上市公司股东的所有者权益=2014年12月末归属于上市公司股东的所有者权益实际数 2015年业绩快报公告的净利润（扣除非经常性损益前）假设数=348,397.45 20,905.76=369,303.21万元。前述数值不代表公司对未来净资产的预测，存在不确定性。7、最近三年，公司以现金方式累计分配的利润为5,270.80万元，最近三年累计现金分红金额占最近三年实现的年均可分配利润（合并报表中归属母公司所有者净利润）的比例为30.01%，具体如下表所示：单位：万元分红年度 现金分红金额（含税） 年报中合并报表归属于 各年现金分红额母公司所有者净利润 占净利润的比例2014年度 2,301.33 19,215.14 11.98%2013年度 742.37 12,754.12 5.82%2012年度 2,227.10 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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