公告日期：2015-11-24

软控股份有限公司2015年度非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告二零一五年十一月为促进软控股份有限公司（以下简称“公司”或“软控股份”）业务的创新性和可持续性发展，增强公司竞争力，提升整体盈利水平，公司拟向特定对象非公开发行股票募集资金，本次募集资金使用的可行性分析如下：一、本次募集资金的使用计划本次非公开发行股票募集的资金不超过126,894.37万元（含126,894.37万元），扣除发行费用后将用于轮胎装备智能制造基地、工业机器人及智能物流系统产业化基地二期、轮胎智慧工厂研发中心及智能轮胎应用技术中心，具体情况如下表所示：单位：万元序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额1 轮胎装备智能制造基地 51,268.94 51,268.94工业机器人及智能物流系统产2 37,002.64 37,002.64业化基地二期3 轮胎智慧工厂研发中心 24,306.09 24,306.094 智能轮胎应用技术中心 14,316.70 14,316.70合计 126,894.37 126,894.37注：项目名称为暂定名称，最终名称以备案的名称为准为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。本次非公开发行的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于募集资金拟投入金额，公司将按照项目的轻重缓急，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。二、本次非公开发行的背景和目的（一）本次发行的背景1、国务院发布《中国制造2025》，行业迎来重大历史性发展机遇2015年5月9日，国务院正式发布推动中国从工业大国转型为工业强国的纲领性文件《中国制造2025》，该国家战略规划明确了我国实现制造强国的战略目标，围绕实现制造强国的战略目标，《中国制造2025》明确了九项战略任务和重点。《中国制造2025》涉及的产业领域较多，其重点是加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向；着力发展智能装备和智能产品，推进生产过程智能化，培育新型生产方式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。《中国制造2025》提出的新一代信息技术与制造业深度融合理念，正在引发影响深远的产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。根据走中国特色工业化道路和加快转变经济发展方式的总体要求，我国将加快实现由工业大国向工业强国的转变，我国制造业转型升级、创新发展正面临新的历史契机。2、以智能制造为主导的战略新兴产业逐渐成为引领经济增长的重要驱动力量战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用的产业。我国《十二五规划纲要》提出：大力发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业。随着制造业向智能化加速转型，德国提出工业4.0，美国提出“先进制造业国家战略计划”，英国提出《工业2050战略》，日本提出《日本制造业白皮书》。根据《中国制造2025》规划，智能制造是主攻方向之一，智能制造的核心是信息技术、机器人与装备制造过程技术的深度融合与集成。全球经济发展历史中无数次的经验表明，新兴产业是新兴科技和金融、工业、……[点击查看原文][查看历史公告]

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