大港股份:2017年第三次临时股东大会决议公告

逮具姑

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公告日期：2017-09-01

证券代码：002077 证券简称：大港股份公告代码：2017-044江苏大港股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：●江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年8月16日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》，2017年8月29日刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告》；●本次股东大会无否决或修改提案的情况；●本次股东大会无新提案提交表决；●本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；●本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。一、会议召开和出席情况公司 2017 年第三次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2017年8月31日下午2：30在公司三楼会议室召开，网络投票时间为2017年8月30日下午3：00至2017年8月31日下午3：00（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月31日上午9：30—11：30，下午 1：00—3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年8月30日下午3：00至2017年8月31日下午3：00）。出席本次股东大会的股东及授权代表共 4人，代表股份340,212,400股，占公司有表决权股份总数的58.62%，其中现场出席股东大会的股东及股东代表4人，代表股份340,212,400股，占公司有表决权股份总数的58.62%；通过网络投票的股东0人，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。本次会议由公司董事会召集，公司董事长谢恒福先生主持，公司全体董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》与《公司章程》的规定。二、议案审议情况会议以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：1、审议并通过关于开展售后回租融资租赁业务的议案。表决结果：同意票340,212,400股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%，议案获得通过。其中，中小股东表决结果：同意423,089股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。2、审议并通过关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案。表决结果：同意票340,212,400股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%，议案获得通过。3、审议并通过关于为全资子公司提供担保的议案。表决结果：同意票340,212,400股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%，议案获得通过。其中，中小股东表决结果：同意423,089股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。三、律师出具的法律意见书本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师杨亮、胡罗曼出具法律意见书。认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及公司《章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法有效。四、备查文件1、经与会董事签字的股东大会决议；2、律师出具的法律意见书。特此公告。江苏大港股份有限公司董事会……[点击查看原文][查看历史公告]

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