公告日期：2016-12-10

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2016-063天马轴承集团股份有限公司五届董事会第二十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2016年12月1日以邮件、传真和专人送达形式发出，会议于2016年12月9日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由马兴法先生主持，会议经通讯表决形成如下决议：一、审议通过《关于投资设立创业投资全资子公司的议案》公司计划出资3000万元，投资设立全资子公司疏勒县耀灼创业投资有限公司（最终名称以工商管理部门实际核定为准）。内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。二、审议通过《关于投资设立创业服务全资子公司的议案》公司计划出资100万元，投资设立全资子公司北京星河创服信息技术有限公司（最终名称以工商管理部门实际核定为准）。内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。天马轴承集团股份有限公司董事会2016年12月10日[点击查看原文][查看历史公告]

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