公告日期：2017-07-12

证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2017－030浙江银轮机械股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。浙江银轮机械股份有限公司第六届董事会第二十五次会议通知于2017年7月6日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2017年7月10日以通讯表决方式召开，本次会议应参加会议董事9名，出席会议董事9名。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订监管协议的议案》《关于设立募集资金专项账户及签订监管协议的公告》(2017-032) 同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用募集资金向上海银轮热交换系统有限公司增资的议案》《关于使用募集资金向上海银轮热交换系统有限公司增资的公告》（2017-033)同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2017-034)同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司章程的议案》《公司章程修订对照表》及《公司章程修订稿》 同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对赤壁银轮工业换热器有限公司增资的议案》《关于对赤壁银轮工业换热器有限公司增资的公告》(2017-035)同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任夏军为公司常务副总经理的议案》《关于聘任夏军为公司常务副总经理的公告》（2017-036)同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。特此公告。浙江银轮机械股份有限公司董事会2017年7月11日[点击查看原文][查看历史公告]

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