公告日期：2016-07-09

1证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 公告编号：2016－0462016年第一次临时股东大会决议公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。二、会议召开的情况：1、召集人：公司董事会2、表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式3、现场会议召开时间为：2016年7月8日（星期五）14：304、会议召开地点：公司会议室5、主持人：公司董事长纪晓文先生6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。三、会议的出席情况：出席会议的股东共 706 名，代表股份 148,113,597 股，占公司总股本 781,004,768股的 18.96%。其中,通过现场投票的股东共 20 名，持公司股份 111,672,379 股，占公司总股本的 14.30％；通过网络投票的股东共 686 名，代表股份 36,441,218 股，占公司总股本的 4.67％。出席本次股东大会的中小股东共 701 名，代表公司股份 42,427,180 股，占公司总股本的 5.43%。董事长纪晓文先生主持会议，会议对董事会、监事会公告的议案进行了讨论和表决。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。四、提案审议和表决情况：本次股东大会共有4个议案，按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的方2式进行了表决，审议通过以下议案：1、以累积投票选举方式审议通过了《关于补选公司董事的议案》。以累积投票形式选举非独立董事时，出席会议全体股东非独立董事选举票总数为592,454,388 票；出席会议中小股东非独立董事选举票总数为 169,708,720 票。投票选举的结果为：董事候选人 汪超涌 张晶 徐海啸 沈晓超现场得票数 111,600,179 111,600,179 111,744,579 111,744,579网络得票数 1,225,869 714,633 714,561 714,558总得票数 112,826,048 112,314,812 112,459,140 112,459,137总得票数占出席会议股东有效表决票总数（累积前）比例（%）76.18 75.83 75.93 75.93其中：中小股东选票得票数7,139,631 6,628,395 6,772,723 6,772,720中小股东选票得票数占出席会议中小股东有效表决票总数（累积前）比例（%）16.83 15.62 15.96 15.96根据投票表决结果，汪超涌先生、张晶女士、徐海啸先生、沈晓超女士当选为公司第五届董事会董事。2、以累积投票选举方式审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。以累积投票形式选举独立董事时，出席会议全体股东独立董事选举票总数为296,227,194 票；出席会议中小股东独立董事选举票总数为 84,854,360 票。独立董事候选人 叶陈刚 钟晓林现场得票数 111,672,379 111,672,379网络得票数 559,159 579,864总得票数 112,231,538 112,252,243总得票数占出席会议股东有效表决票总数（累积前）比例（%）75.77 75.79 3其中：中小股东选票得票数 6,545,121 6,565,826中小股东选票得票数占出席会议中小股东有效表决票（累积前）总数比例（%）15.43 15.48根据投票表决结果，叶陈刚先生、钟晓林先生当选为公司第五届董事会独立董事。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。3、以累积投票选举方式审议通过了《关于补选公司监事的议案》。以累积投票形式选举监事时，出席会议全体股东监事选举票总数为 296,227,194票。投票选举的结果为：监事候选人 梅绍华 于奔现场得票数 111,672,379 111,672,379网络得票数 589,638 524,462总得票数 112,262,017 112,196,841总得票数占出席会议股东有效表决票总数（累积前）比例（%）75.79 75.75根据投票表决结果，梅绍华先生、于奔先生当选为公司第五届监事会监……[点击查看原文][查看历史公告]

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