公告日期：2016-11-23

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2016-089上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届董事会第十六次（临时）会议决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次（临时）会议通知于2016年11月18日以电话、书面方式通知各位董事，会议于2016年11月22日（星期二）以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由公司董事长顾燕芳女士主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任李国敬先生为公司副总裁的议案》根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，董事会聘任李国敬先生为公司副总裁（简历详见附件），任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。备查文件：1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届董事会第十六次（临时）会议决议》2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次（临时）会议相关事项发表的独立意见》特此公告。上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会2016年11月23日附件：简历李国敬先生：硕士研究生、台湾中正大学法律学研究所博士候选人、律师，中国国籍，无永久境外居留权。2009年1月至2015年1月湖北立丰律师事务所上海分所律师，2015年 1月起任职于上海延华智能科技（集团）股份有限公司，现任公司法务总监。李国敬先生持有公司股票56,700股，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经核查，李国敬先生不属于“失信被执行人”。[点击查看原文][查看历史公告]

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