公告日期：2017-07-04

证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2017-31江苏九鼎新材料股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次临时会议定于2017年7月6日召开2017第二次临时股东大会，并于2017年6月20日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《江苏九鼎新材料股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-30）。本次股东大会会议的召开复合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现发布关于召开本次股东大会的提示性公告如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会2、股东大会召集人：公司第八届董事会3、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经公司第八届董事会第二十一次临时会议审议通过后提交，程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。4、会议召开的日期、时间：现场会议时间：2017年7月6日下午2:00网络投票时间：2017年7月5日～2017年7月6日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年7月5日15:00至2017年7月6日15:00期间的任意时间。5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、出席对象：（1）截止2017年7月3日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）本公司董事、监事、高级管理人员；（3）本公司聘请的见证律师。6、现场会议召开地点：江苏省如皋市中山东路1号 公司三楼会议室二、会议审议事项1、关于公司变更注册资本及修改《公司章程》的议案；2、关于公司认购北京九鼎佑丰科创技术中心（有限合伙）暨关联交易的议案。上述议案经2017年6月19日召开的第八届董事会第二十一次临时会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。三、出席现场会议登记办法1、登记时间：2017年7月4日、5日（上午8:30—11:00，下午1:30—5:00）。2、登记方式：（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡进行登记。3、登记（或信函）登记地点：江苏九鼎新材料股份有限公司投资发展部（江苏省如皋市中山东路1号，邮编：226500，传真号码：0513-80695809）。四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、其他事项：1、出席会议的股东（或委托代理人）请携带身份证明、持股凭证、授权委托书等……[点击查看原文][查看历史公告]

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