公告日期：2017-01-06

国浩律师（上海）事务所GRANDALL LAW FIRM（Shanghai）____________________________________________________关于江苏九鼎新材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会的见证法律意见书____________________________________________________ 国浩律师（上海）事务所关于江苏九鼎新材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会的见证法律意见书致：江苏九鼎新材料股份有限公司江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会于2017年1月5日9时30分在江苏省如皋市中山东路1号公司三楼会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派李良锁律师、凌宇光律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《江苏九鼎新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。本所律师按照有关法律、法规的规定对公司2017年第一次临时股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。本所律师同意将本法律意见书作为公司2017年第一次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序1、公司召开本次2017年第一次临时股东大会，董事会已于会议召开15日以前在深圳证券交易所等发布公告通知各股东。2、鉴于单独持有公司3%以上股份的股东江苏九鼎集团有限公司于2016年12月23日向董事会提交临时提案《关于延期实施公司第一期员工持股计划的议案》。根据《上市公司股东大会规则》的规定，董事会于2016年12月24日在相关信息披露网站上刊登了《关于增加2017年第一次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》。2017年第一次临时股东大会召开时间、地址不变，股权登记日不变。公司发布的公告载明了会议的时间、会议的地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系部门。根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。2、经本所律师核查，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：（1）本次会议按照会议通知为股东提供了网络投票安排。网络投票时间为2017年1月4日～2017年1月5日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年1月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年1月4日15:00至2017年1月5日15:00期间的任意时间。（2）本次会议于2017年1月5日9时30分在江苏省如皋市中山东路1号公司三楼会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。经验证，本次2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。二、出席会议人员资格的合法有效性1、出席现场会议的股东及委托代理人根据公司出席会议股东的签名和《授权委托书》等文件，出席现场会议的股东及股东代理人共6名，代表公司股份96,728,……[点击查看原文][查看历史公告]

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