公告日期：2016-11-08

证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2016-73江苏九鼎新材料股份有限公司第八届董事会第十五次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次临时会议通知于2016年11月3日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2016年11月7日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。二、董事会会议审议情况会议审议并通过了以下议案：1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于山东子公司申请融资的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。为满足生产经营发展需要，山东九鼎新材料有限公司拟与山东鲁西融资租赁有限公司进行业务合作，申请授信规模为6,000万元整，期限3年，具体利率以基准利率为基础，结合资金市场情况授权山东九鼎新材料有限公司总经理洽谈，山东鲁西融资租赁有限公司委托当地银行放款。2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为山东子公司提供6000万元担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。《关于为山东子公司提供6000万元担保的公告》全文刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为银川子公司提供500万元担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。《关于为银川子公司提供500万元担保的公告》全文刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》。《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的通知》全文刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。三、备查文件1、第八届董事会第十五次临时会议决议。特此公告江苏九鼎新材料股份有限公司董事会2016年11月7日[点击查看原文][查看历史公告]

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