公告日期：2016-06-08

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2016－027新疆国统管道股份有限公司公 告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年5月19日先后发布《停牌公告》和《澄清公告》（澄清所涉及的相关事件以下简称“5·18媒体事件”）。2016年5月27日收到深圳证券交易所中小板公司管理部发来的《关于对新疆国统管道股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2016】第95号），根据相关监管要求，公司立即开展内部控制自查与整改工作，现将有关情况说明如下：一、内部控制制度的建设公司内部控制制度健全，没有遗漏。二、内部控制缺陷及存在问题公司内部控制缺陷主要体现在管控环节，中高层管理人员职责不清、权限不明，各项制度的落实和执行不到位。本次518媒体事件存在以下违规情形：（一）印章管理方面—违规刻制及使用印章1、东北事业部未经审批，擅自刻制“新疆国统管道股份有限公司东北事业部”印章；2、东北事业部未经授权，擅自使用“新疆国统管道股份有限公司东北事业部”印章签署对外协议；3、印章使用过程中，东北事业部用印管理部门未核查用印文件、用印授权、用印审批等，违规使用印章。（二）合同签署方面—违规签署对外协议1、未经公司授权，也未按程序向公司汇报，以事业部名义对外签署“战略合作协议”；2、签署对外协议审批程序违规。根据公司《法律事务管理制度》的有关规定：对外合同的签订，应经资信调查、谈判、协议起草、会签及审核程序。根据合同的具体情况，合同一般由经办单位、项目主管部门、财务管理部门、董事会办公室等单位会签，会签后由公司领导按照相应权限签署审核意见。重大合同应由公司法律顾问会签意见并出具出面法律意见书。3、未经公司授权，擅自与不具备融资租赁资质的公司洽谈公司筹资及资产业务；4、在违规洽谈业务过程中，违反信息流转及保密规定，擅自与公司合作之外的律师接触。（三）信息的传递及发布—隐瞒重大内外信息在与山东齐翔通用航空股份有限公司接触的过程中，所有环节未按规定向公司汇报。三、整改措施（一）518媒体事件发生后，公司立即开展以证券部和审计部为负责人的内控整改工作，对公司内部治理涉及的管理流程进行梳理，重点查找公司在权限及授权、信息传递与发布、印章管理等方面存在的管理漏洞。现已对管理制度梳理完毕，将原先存在与各制度中的相应条款进行调整完善，单独制定了《突发事件危机处理应急制度》，并将提交公司董事会审议。其他相关制度未发现遗漏。（二）通过自学和培训的方式，加大对公司董监高和中层管理人员的培训力度，同时强化责任意识，加大考核力度，提高其勤勉履职意识、规范运作意识和公司治理的自觉性，使其明确自身的职责、管理权限，做好信息的传递、发布及保密等方面的工作。（三）经公司总经理办公会议决定，对本次事件的相关人员通报批评，并做如下处理：1、免去王远力东北事业部负责人职务；2、免去孙正君东北事业部财务负责人等相关职务；3、免去马军东北事业部办公室主任职务。今后，公司将继续完善各项内部控制制度，加大各项制度的执行力度，不断改进和完善公司治理结构，增强公司董监高及中层管理人员的责任意识和规范运作意识，维护公司和全体股东的合法利益，切实提高公司规范运作水平，促进公司的持续健康发展。特此公告新疆国统管道股份有限公司董事会二〇一六年六月七日[点击查看原文][查看历史公告]

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