公告日期：2016-06-28

江苏宏达新材料股份有限公司详式权益变动报告书上市公司名称：江苏宏达新材料股份有限公司股票上市地点：深圳证券交易所证券简称：宏达新材证券代码：002211信息披露义务人 住所 通讯地址 股份变动性质杭州市西湖区莫干山路 杭州市西湖区莫干程力栋 111号**** 山路111号****杭州市拱墅区信义张辉 杭州市拱墅区信义坊**** 坊**** 持股比例增加杭州市江干区四季南京雪人文化传 南京市溧水区石湫镇影视 青街道剧院路播有限公司 大道1号 358-396号宏程国际大厦3001室签署日期：二〇一六年六月信息披露义务人声明一、本次信息披露义务人为浙江永乐影视制作有限公司实际控制人程力栋及其一致行动人张辉、南京雪人文化传播有限公司（以下简称“信息披露义务人”）。本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关的法律、法规及部门规章的有关规定编写。二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“宏达新材”）拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式在宏达新材拥有权益。三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。四、本次交易方案共包括三项交易环节：1、重大资产置换；2、发行股份及支付现金购买资产；3、募集配套资金。其中，前两项交易互为前提，其中任一一项未通过核准则本次交易归于无效。第三项交易在前两项交易的基础上实施，其最终成功与否不影响本次重大资产置换、发行股份购买资产行为的实施。如果最终配套融资未能实施或融资金额低于预期，则上市公司将以自筹资金支付本次交易现金对价部分。根据本次交易方案，不考虑募集配套资金向特定投资者增发的股份，程力栋及其一致行动人张辉以及南京雪人将合计持有宏达新材约183,247,335股，占上市公司总股本的26.76%，程力栋及其一致行动人成为宏达新材的控股股东及实际控制人；考虑募集配套资金向特定投资者增发的股份，本次交易完成后，程力栋及其一致行动人张辉以及南京雪人将合计持有宏达新材约183,247,335股，占本次交易后上市公司总股本的23.02%，程力栋及其一致行动人仍为宏达新材的控股股东及实际控制人。宏达新材召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《江苏宏达新材料股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案；宏达新材第四届董事会第四十三次会议，审议通过《江苏宏达新材料股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关议案；本次交易已取得中国共产党中央委员会宣传部以及中华人民共和国国家新闻出版广电总局的原则性批复；本次交易尚需取得上市公司股东大会审议通过以及中国证监会的核准，除上述关于本次交易的审批程序外，本次交易拟置出资产中部分资产外商投资企业东莞新东方科技有限公司75%股权的置出尚需取得商务主管部门的批准。上述核准均为本次交易的前提条件，本次重组方案能否取得公司股东大会和商务主管部门批准、中国证监会核准存在不确定性。五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。六、信息披露义务人承诺本报告书不存……[点击查看原文][查看历史公告]

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