新华都:关于召开2017年第一次临时股东大会提示性公告

宁巢攻

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公告日期：2017-01-05

股票简称：新华都股票代码：002264 公告编号：2017-001新华都购物广场股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次（临时）会议决定于2017年1月13日（星期五）下午14:30召开公司2017年第一次临时股东大会，关于本次股东大会的通知公告已于2016年12月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项提示公告如下：一、召开会议的基本情况（一）本次临时股东大会的召开时间：现场会议时间：2017年1月13日（星期五）14：30；网络投票时间：2017年1月12日-1月13日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年1月13日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年1月12日下午15:00至2017年1月13日下午15:00的任意时间。（二）现场会议地点：福建省福州市五四路162号华城国际北楼7层公司会议室；（三）会议召集人：公司董事会；（四）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十五次（临时）会议审议通过，决定召开2017年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（五）股权登记日：2017年1月6日；（六）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。（七）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。（八）本次股东大会出席对象1、截至2017年1月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。2、公司董事、监事和高级管理人员。3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。二、会议审议事项是否对中小投资是否为特别决议序号议案内容者的表决单独事项计票《关于向工商银行申请综合授1 否是信额度的议案》备注：中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。三、本次股东大会现场会议登记办法1、登记时间：2017年1月9日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；2、登记办法：（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；（2）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身……[点击查看原文][查看历史公告]

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