公告日期：2017-01-14

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2017-002新华都购物广场股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次临时股东大会无否决议案的情形。2.、本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。一、会议召开和出席情况（一）会议召集人：公司第三届董事会；（二）会议方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式；（三）会议时间：现场会议时间：2017年1月13日（星期五）14:30；网络投票时间：2017年1月12日-1月13日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年1月13日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年1月12日下午3:00至2017年1月13日下午3:00的任意时间。（四）现场会议地点：福建省福州市五四路162号华城国际北楼7层公司会议室；（五）现场会议主持人：公司董事长上官常川先生；（六）会议通知情况：本次临时股东大会的会议通知内容详见2016年12月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网网站（www.cninfo.com.cn）。（七）会议出席情况：参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表人数共为10人，代表股份数量为265,845,103股，占公司有表决权股份总数684,563,880股的38.8342％。1、参加现场投票的股东及股东代理人共计7人，代表股份数量为265,760,003股，占公司有表决权股份总数684,563,880股的38.8218％。2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代理人共计 3人，代表股份数量为 85,100股，占公司有表决权股份总数684,563,880股的0.0124％。3、出席本次会议的中小投资者9人，代表股份数量为2,324,988股，占公司有表决权股份总数684,563,880股的0.3396％。（八）公司部分董事、监事和高管出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。本次临时股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。二、议案审议表决情况（一）审议并通过了《关于向工商银行申请综合授信额度的议案》，表决结果为：同意票265,845,103股，反对票0股，弃权票0股。其中，中小投资者表决情况为：同意票 2,324,988股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.0000％；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。三、律师出具的法律意见福建至理律师事务所律师郝卿、蒋慧律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。四、备查文件1、新华都购物广场股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；2、福建至理律师事务所关于新华都购物广场股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。新华都购物广场股份有限公司董事会二○一七年一月十……[点击查看原文][查看历史公告]

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