公告日期：2016-12-14

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2016-135中科云网科技集团股份有限公司第三届董事会2016年第六次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2016年第六次临时会议，于2016年12月13日10:00以现场 通讯视频会议方式召开。会议通知已于2016年12月10日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席7名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。会议由董事长王禹皓先生主持，会议审议了各项议案并通过以下决议。一、审议通过《关于修改的议案》（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）。根据北京市工商行政管理局换发的新版公司《营业执照》,结合中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2016 年修订）》等有关规定，公司对《公司章程》中有关条款作出修订，《公司章程》修订内容详见附件。本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理后续工商变更备案手续，最终的变更结果以工商行政机关核准的内容为准。二、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）。公司董事会同意于2016年12月29日（星期四）下午14:00召开2016年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-136）。特此公告。中科云网科技集团股份有限公司董事会二0一六年十二月十四日附件：《公司章程》修订对照表修订前 修订后第二条 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股的股份有限公司。 份有限公司。公司以发起设立方式设立；在北京市工商行 公司以发起设立方式设立；在北京市工商行政管政管理局注册登记，取得营业执照，营业执 理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为照号为110000000871563 91110000717727215B。第四条 第四条公司英文名称：ChinaCloudLiveTechGroup 公司英文名称：CloudLiveTechnologyGroupCo.,Ltd. Co.,Ltd.第五条 第五条公司住所：北京市北四环西路65号海淀新技 公司住所：北京市海淀区北四环西路65号1611术大厦16层1611号 号邮政编码：100080 邮政编码：100080[点击查看原文][查看历史公告]

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