公告日期：2017-03-28

新疆伊力特实业股份有限公司六届十九次董事会会议决议公告证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：临2017-002新疆伊力特实业股份有限公司六届十九次董事会会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。新疆伊力特实业股份有限公司2017年3月16日以传真方式发出召开六届十九次董事会会议的通知，2017年3月26日在乌鲁木齐市昆明路148号新捷小区伊力特驻乌办事处会议室召开了公司六届十九次董事会会议，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，其中董事安涛因出差原因未能亲自出席会议，委托董事戴志坚代为出席会议并行使表决权。会议由董事长陈智先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：1、公司2016年度董事会工作报告（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；2、公司2016年度财务决算报告（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；3、公司2016年度利润分配预案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2016年度本公司（母公司）实现净利润264,570,963.81元，根据《公司章程》规定,提取10%的法定公积金 26,457,096.38元。2016年度可供股东分配的利润为846,934,020.52元。公司拟以2016年12月31日总股本441,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.50元（含税），共派现金110,250,000.00元。2016年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。4、公司2016年年度报告全文及摘要（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；全文内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn、摘要内容见2017年3月28日《上海证券报》；新疆伊力特实业股份有限公司六届十九次董事会会议决议公告5、公司2016年度关联交易报告（此项议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票，关联董事陈智、戴志坚、刘新宇回避了对该项议案的表决）、内容见公告编号为临2017-004号《新疆伊力特实业股份有限公司关联交易公告》；6、公司2016年度社会责任报告（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）、内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；7、公司2016年度内部控制评价报告（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）、内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；公司独立董事发表专项说明，认为：公司的内部控制评价报告严格按照财政部下发的格式指引要求进行编制，报告内容全面、准确的反映了公司内部控制评价工作的总体情况，评价范围、评价程序和方法、缺陷及其认定、缺陷整改情况以及结论，符合公司实际。年度内公司还聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年12月31日财务报告内部控制有效性进行了鉴证，出具了标准无保留意见内部控制审计报告。希望公司进一步加强内部控制力度，加强对重点控制活动的管控，继续稳步推进公司内部控制各项工作的开展，不断提高公司治理水平。8、公司续聘会计师事务所的预案；2017 年度，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，审计内容包括财务报告审计以及财务报告内部控制审计。2017年的审计费用提请股东大会授权董事会决定。（上述事项同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；2016年度，公司拟向该会计师事务所支付年度财务报告审计费用合计80万元（含差旅费等其他费用），其中支付财务报告审计费用55万元，财务报告内部控制审计费用25万元。（上述事项同意票7票，反对票0票，弃权票0票）董事会在发出《公司续聘会计师事务所的预案》前，取得了独立董事的认可，独立董事认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙……[点击查看原文][查看历史公告]

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