公告日期：2017-05-09

江苏吴中实业股份有限公司2016 年度股东大会会议文件2017 年 5 月 18 日江苏吴中 2016 年度股东大会会议文件 议程江苏吴中实业股份有限公司 2016 年度股东大会会议议程现场会议时间： 2017 年 5 月 18 日（星期四）下午 13:30现场会议地点： 江苏省苏州市吴中区东方大道 988 号公司会议室主持人： 公司董事长赵唯一议程内容： 一、 宣布会议开始及会议议程二、 宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份数及与会人员三、 审议会议各项议案1、 江苏吴中实业股份有限公司 2016 年度董事会工作报告；2、 江苏吴中实业股份有限公司 2016 年度监事会工作报告；3、 江苏吴中实业股份有限公司 2016 年度报告与年报摘要；4、 江苏吴中实业股份有限公司 2016 年度财务决算报告；5、 江苏吴中实业股份有限公司 2017 年度财务预算报告；6、 江苏吴中实业股份有限公司 2016 年度利润分配与资本公积转增股本的议案；7、 江苏吴中实业股份有限公司董事、监事 2017 年度薪酬的议案；8、 江苏吴中实业股份有限公司关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2016年度审计报酬的议案；9、 江苏吴中实业股份有限公司董事会审计委员会关于 2016 年审计工作的评价和2017 年度续聘会计师事务所的议案；10、 江苏吴中实业股份有限公司关于转让苏州兴瑞贵金属材料有限公司全部股权暨关联交易的议案；11、 江苏吴中实业股份有限公司关于 2017 年度为所属控股子公司银行融资提供担保的议案（逐项表决）；12、 江苏吴中实业股份有限公司关于增加 2017 年度日常关联交易额度的议案；13、 江苏吴中实业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案；14、 江苏吴中实业股份有限公司关于增加公司注册资本的议案；江苏吴中 2016 年度股东大会会议文件 议程15、 江苏吴中实业股份有限公司关于修改公司《章程》的议案；16、 关于制定《江苏吴中实业股份有限公司未来三年（ 2017—2019）股东回报规划（草案）》的议案；17、 江苏吴中实业股份有限公司关于适时减持公司所持江苏银行股份有限公司股票的议案。四、公司独立董事提交《江苏吴中实业股份有限公司 2016 年度独立董事履职报告》五、 股东或股东代表发言、提问六、 股东或股东代表投票表决七、 宣布表决结果和决议八、 律师宣读法律意见书九、 主持人宣布会议结束江苏吴中实业股份有限公司2017 年 5 月 18 日江苏吴中 2016 年度股东大会会议文件 议案一江苏吴中实业股份有限公司2016 年度董事会工作报告各位股东、各位代表： 我代表公司董事会向会议作 2016 年度工作报告。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号--年度报告的内容与格式（ 2016 年修订）》对董事会报告的内容要求，主要从以下几个方面就 2016 年度董事会工作向大会作报告，请予审议。一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析2016 年是公司新三年规划（ 2013-2016 年）的收官之年，公司董事会和经营管理层紧紧围绕新三年规划及全年工作目标任务，凝心聚力谋发展，开拓创新促变革，公司生产经营稳步发展，内控管理持续优化，收购项目圆满完成，内皮项目取得突破性进展，企业文化得到进一步深化，经营业绩实现较大幅度增长。报告期内，公司在由凤凰出版传媒集团《董事会》杂志社主办的第十二届中国上市公司董事会“金圆桌”评选活动中脱颖而出，一举斩获了“优秀董事会”及“最具创新力董秘”两项大奖。此外，报告期内，公司还荣获了“江苏省文明单位”、“吴中区 2015 年度纳税大户”、“优秀总部企业”及“重点企业工会工作考核一等奖”等多项荣誉，并被评为“ 2015中国最佳雇主苏州十强”。（一） 医药业务2016 年，医药集团面对国家药品政策频出、监管日趋严格的复杂环境，全力推进研发项目、全面加强生产管理、主动调整营销策略、着力强化制度执行，较好地完成了全年目标任务。报告期内，医药集团新增注射用奥美拉唑钠、美索巴莫注射液两个江苏省高新技术产品，“技术创新能力提升项目”入选 2016 年度苏州市科技计划项目，并荣获“国家级重信用守合同企业”称号。此外，医药集团目前共有 104 个产品（合计 191 个品规），其中 28 个在产产品（合计 41 个品规）入选了《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（ 2017 年……[点击查看原文][查看历史公告]

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