公告日期：2015-12-25

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2015-148多氟多化工股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议提议召开2016年第一次临时股东大会，定于2016年1月11日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2016年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。现将本次股东大会有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会的召集人：公司董事会。2、会议时间：（1）现场会议召开时间：2016年1月11日（星期一）下午2:30（2）网络投票时间：2016年1月8日-2016年1月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月8日15:00至2016年1月11日15:00期间的任意时间。3、股权登记日：2016年1月4日（星期一）4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。5、会议表决方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。6、出席对象：（1）2016年1月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。7、现场会议召开地点：河南省焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限公司科技大厦第三会议室。二、会议审议事项1．审议《关于子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司拟用闲置募集资金购买银行理财产品、定期存款、结构性存款的议案》2．审议《关于子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》3、审议《关于投资焦作中旅银行股份有限公司的议案》4、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》以上议案4需经股东大会以特别决议通过；议案1、2、3为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。以上议案已经公司第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十七次会议审议通过【详见2015年12月25日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2015-143 ）、《第四届监事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2015-144）】。三、会议登记事项1、登记方式（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司董事会办公室。2、登记时间：2016年1月7日（上午9:00 -11:00,下午14:00 -17:00）。3、登记地点：多氟多化工股份有限公司董事会办公……[点击查看原文][查看历史公告]

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