公告日期：2017-03-17

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2017-017淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的会议通知网络投票操作程序更正说明的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。淄博齐翔腾达化工有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月14日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召集2016年年度股东大会的议案》，并于2017年3月15日在巨潮资讯网、证券时报、中国证券报上披露了关于召开2016年年度股东大会的会议通知的公告。公司为保证2016年年度股东大会网络投票的有效进行，引导投资者正确投票，对2016年年年度股东大会的会议通知中的附件2（参加网络投票的具体操作流程）进行更正说明：原文：一． 网络投票的程序1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362408”，投票简称为“齐翔投票”。议案设置及意见表决。（1）议案设置。表1股东大会议案对应“议案编码”一览表议案序号 议案名称 议案编码总议案 除累积投票议案外的所有议案 100议案1 公司2016年度董事会工作报告 1.00议案2 公司2016年度监事会工作报告 2.00议案3 公司2016年年度报告及其摘要 3.00议案4 公司2016年度财务决算报告 4.00议案5 公司2016年度利润分配预案 5.00议案6 关于聘任公司2017年度审计机构的议案 6.00议案7 关于修订公司章程的议案 7.00议案8 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 8.00议案9 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 9.00议案10 关于为控股子公司提供担保额度的议案 10.00议案11 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案子议案1 非独立董事车成聚 11.01子议案2 非独立董事祝振茂 11.02子议案3 非独立董事陈晖 11.03子议案4 非独立董事范佳昱 11.04子议案5 非独立董事徐少芬 11.05子议案6 非独立董事刘湖源 11.06议案12 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案子议案1 独立董事苗耕书 12.01子议案2 独立董事沈国权 12.02子议案3 独立董事林丹丹 12.03议案13 关于选举公司第三届监事会非职工……[点击查看原文][查看历史公告]

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