公告日期：2017-04-21

深圳市兆驰股份有限公司2016年度监事会工作报告2016年，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，紧密围绕公司发展开展工作，认真履行监事会的各项职责，坚持以维护公司及股东利益为己任，积极参与公司经营决策，对公司发展项目、生产经营、财务状况和董事、经理及其他高级管理人员的行为进行了广泛的监督，在促进公司规范运作方面起到了较好的作用。现将2016年度监事会工作报告如下：一、监事会日常工作情况2016年，公司监事会共召开11次会议，具体情况如下：（一）公司于2016年2月18日召开了第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《相关主体关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》。（二）公司于2016年2月29日召开了第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。（三）公司于2016年4月13日召开了第三届监事会第三十次会议，审议通过了《2015年年度报告全文及其摘要》、《2015年度监事会工作报告》、《2015年度财务决算报告》、《2015年度利润分配预案》、《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2015年度内部控制评价报告》、《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》。（四）公司于2016年4月28日召开了第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《2016年第一季度报告全文及正文》。（五）公司于2016年5月10日召开了第三届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会候选人的议案》。（六）公司于2016年6月1日召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》、《关于续聘并确定公司2015年度审计机构及报酬的议案》。（七）公司于2016年7月19日召开了第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》。（八）公司于2016年8月24日召开了第四届监事会第三次会议，审议通过了《2016年半年度报告全文及其摘要》、《关于对控股子公司增资的议案》。（九）公司于2016年9月24日召开了第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。（十）公司于2016年10月25日召开了第四届监事会第五次会议，审议通过了《2016年第三季度报告全文及正文》。（十一）公司于2016年11月22日召开了第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》、《关于为下属公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于回购注销未达到第三期解锁条件的预留限制性股票的议案》、《关于与海尔科技签署战略合作框架协议并与青岛海尔签署股份认购解除协议的议案》。二、监事会对公司有关事项的监督情况2016 年，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，对董事会、股东大会审议的定期报告、内部控制规范管理等相关重要事项进行了监督并发表审核意见。（一）公司依法运作情况报告期内，监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职 责，对公司2016年度运作情况进行了监督和检查。监事会认为：2016年，公司不断健全法人治理结构、完善内部控制制度，董事会决策程序严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定和要求，保持规范运作，各项决策程序合法有效。公司董事、高级管理人员执行公司职务时，均能够勤勉尽职，遵守国家法律法规和《公司章程》，不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。（二）公司财务情况监事会对公司2016年度财务状况和经营成果等进行了有效地监督、检查和审核，认为：公司财……[点击查看原文][查看历史公告]

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