公告日期：2017-04-22

哈尔滨誉衡药业股份有限公司证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2017-043哈尔滨誉衡药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关议案的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》等有关规定，我们作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第三届董事会第四十一次会议的相关议案进行了认真审议，并发表如下独立意见：一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定和要求，我们对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了认真审查，基于独立的判断，发表如下独立意见：报告期内，公司严格控制关联方资金占用风险，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定和要求，我们作为公司的独立董事，对公司2016年度对外担保情况进行经认真审核，具体担保情况如下：单位：万元担保对象 担保额度相关公告披 担保额度 实际担保 担保类型 担保期 是否履 是否为关名称 露日期 金额 行完毕 联方担保上海华拓 2015年02月05日 14,50011,000 连带责任保证 1年 是 否上海华拓 2015年09月10日 15,00015,000 连带责任保证 1年 是 否莱博通 2015年08月26日 20,00010,000 连带责任保证 1年 是 否普德药业 2015年08月26日 25,00015,000 连带责任保证 1年 否 否上海华拓 2015年10月27日 20,000- 连带责任保证 2年 否 否上海华拓 2015年11月24日 15,00015,000 连带责任保证 1年 否 否誉衡香港 2016年04月12日 16,18316,100.83 连带责任保证 2年 否 否上海华拓 2016年05月31日 15,00010,000 连带责任保证 1年 否 否上海华拓 2016年05月31日 14,5005,000 连带责任保证 1年 否 否上海华拓 2016年05月31日 10,00010,000 连带责任保证 1年 否 否誉衡香港 2016年05月31日 16,333.45- 连带责任保证 2年 否 否莱博通 2016年09月20日 10,00010,000 连带责任保证 1年 否 否上海华拓 2016年11月09日 20,00020,000 连带责任保证 1年 否 否第1页哈尔滨誉衡药业股份有限公司我们认为：公司建立了完善的对外担保风险控制制度，充分揭示了对外担保存在的风险，且均已按照法律法规、公司章程和其他相关规定履行了必要的审议程序，详细内容如下：报告期内，公司对外担保均为对子公司及下属公司的担保。公司对全资子公司上海华拓、普德药业、下属公司莱博通的经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，全额提供上述担保的风险可控，且上海华拓、普德药业、莱博通的资产质量较高，偿债能力较强、信誉良好，没有明显迹象表明公司可能因上述公司债务违约而承担担保责任；上述公……[点击查看原文][查看历史公告]

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