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公告日期:2017-09-30
证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2017-089康得新复合材料集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。康得新复合材料集团股份有限公司(下称:公司)第三届董事会第二十三次会议定于2017年10月23日(星期一)14:30在河北省廊坊市安次区新兴产业示范区凤翔路66号中安信科技有限公司会议室召开2017年第三次临时股东大会(下称:本次股东大会),本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,现将本次股东大会有关事项通知如下:一、召开会议基本情况(一)召集人:公司董事会(二)召开时间:2017年10月23日1、现场会议时间:2017年10月23日(星期一)下午14:30股权登记日:2017年10月16日(星期一)2、网络投票时间:(1)交易系统投票:2017年10月23日9:30—11:30和13:00—15:00;(2)互联网投票系统:2017年10月22日15:00—10月23日15:00期间的任意时间。(三)召开方式本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。1、现场投票:本次会议现场投票在河北省廊坊市安次区新兴产业示范区凤 翔路66号中安信科技有限公司会议室进行。股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系统平台(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。(四)出席对象:1、截至2017年10月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;2、公司董事、监事及高级管理人员;3、公司聘请的律师。(五)会议地点:河北省廊坊市安次区新兴产业示范区凤翔路66号,中安信科技有限公司会议室。二、会议审议事项序 议案名称 说明《关于与控股股东康得集团及其他单位共同投资康得碳谷科技第3届董事会1 有限公司涉及关联交易的议案》 23次会议通过根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的规定,本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,应对中小投资者(除上市公司董事、 监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。本次提交股东大会审议的议案涉及关联交易事项,关联股东须回避表决。上述为普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人) 所持有效表决权股份总数的过半数通过。上述议案内容详见2017年9月30日刊登在巨潮资讯网或中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报的相关公告。三、提案编码备注提案编码 提案名称 该列打勾……[点击查看原文][查看历史公告]
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